有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	松尾 和利	1960年6月30日	1984年4月 直方信用金庫(現福岡ひびき信用金庫)入庫 1988年11月 セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社 2004年2月 当社入社 西日本営業所長 2010年11月 当社 営業本部長 2013年7月 当社 執行役員 営業本部長 2014年6月 当社 取締役 執行役員 営業本部長 2019年4月 当社 代表取締役社長 執行役員 営業本部長 2020年4月 当社 代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3	9,200
取締役 執行役員 デバイスソリューション センター長	太田 裕彦	1958年8月1日	1982年4月 ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱) 入社 2004年2月 当社入社 2013年7月 当社 執行役員 経営企画部長 2017年6月 当社 取締役 執行役員 経営管理本部 副本部長 2017年7月 当社 取締役 執行役員 経営管理本部長 2019年4月 当社 取締役 執行役員 業務管理本部長 2020年6月 当社 上席執行役員 業務管理本部長 2022年4月 当社 上席執行役員 デバイスソリューションセンター長 2022年6月 当社 取締役 執行役員 デバイスソリューションセンター長(現任)	(注)3	7,200
取締役	藤澤 義麿	1942年10月8日	1965年4月 日本レミントン・ユニバック㈱(現BIPROGY㈱)入社 1985年4月 ㈱アルゴグラフィックス入社 1985年9月 同社 取締役 1992年3月 同社 専務取締役 事業統括本部長 1999年6月 同社 代表取締役専務 事業統括本部長 2000年4月 同社 代表取締役社長 2004年2月 当社 取締役 2007年6月 ㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	長谷部 邦雄	1959年4月24日	1984年4月 伯東㈱入社 2008年6月 伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役 2010年5月 ㈱アルゴグラフィックス入社 2011年4月 ㈱ヒューリンクス 取締役 2014年4月 ㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長 2014年6月 当社 取締役(現任) 2015年6月 ㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長 2016年6月 同社 取締役常務執行役員 管理本部長 2022年6月 同社 取締役専務執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	―
取締役(社外取締役)	大熊 右泰	1960年9月9日	1984年4月 株式会社服部セイコー(現セイコーグループ㈱)入社 2010年5月 セイコークロック株式会社(現セイコータイムクリエーション㈱) 取締役 2013年6月 セイコーホールディングス株式会社(現セイコーグループ㈱) 取締役 2015年1月 セイコーソリューションズ株式会社 取締役・常務執行役員 2016年6月 セイコーホールディングス株式会社(現セイコーグループ㈱) 常務取締役 2017年1月 株式会社オハラ 社外取締役 2017年4月 セイコーソリューションズ株式会社 取締役・専務執行役員 2018年4月 セイコーインスツル株式会社 取締役・常務執行役員 2019年6月 セイコーホールディングス株式会社(現セイコーグループ㈱) 専務取締役 2021年6月 セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(社外取締役)	渥美 滋	1957年8月27日	1981年4月 ㈱東芝入社 2002年5月 ソニー㈱入社 半導体デバイス開発業務担当部長 2004年6月 同社 半導体事業本部 統括部長 2008年4月 ソニーLSIデザイン㈱出向 アナログ設計統括部長 2013年1月 同社 第6LSI設計部門(物理層設計)長 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	小川 泰	1955年12月23日	1980年4月 ㈱日立製作所入社 中央研究所 1989年2月 カリフォルニア大学バークレー校(UCB) 客員研究員 2003年4月 ㈱ルネサステクノロジ EDA技術開発部 担当部長 2010年4月 ルネサスエレクトロニクス㈱ マイコン(バックエンド)開発部長 2013年1月 ㈱トプスシステムズ 非常勤技術顧問 2014年2月 当社入社 熊本デザインセンター 2019年1月 当社 内部監査室 プロジェクトマネージャー 2021年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役(社外監査役)	日比野 好恵	1960年8月7日	1984年4月 藤和不動産㈱入社 2003年4月 ロクシタンジャポン㈱ ヘッドトレーナー 2005年4月 神田外語大学 キャリア教育センター 課長 2009年7月 ㈱BBSTONEデザイン心理学研究所 代表取締役社長(現任) 2021年6月 株式会社ジーダット 監査役(現任)	(注)4	―
監査役(社外監査役)	小松 弘明	1961年12月4日	1984年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年4月 ソフトブレーン㈱ 専務取締役 2005年1月 同社 取締役副社長 2007年1月 ソフトブレーン・サービス㈱ 取締役会長 2022年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
計					16,400

(注) 1. 取締役大熊右泰及び渥美滋は、社外取締役であります。
2. 監査役日比野好恵及び小松弘明は、社外監査役であります。
3. 2023年6月21日就任後、1年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
4. 2021年6月16日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
5. 2022年6月15日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
6. 各役員の所有株式数は、2023年3月31日現在の株式数を記載しております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	経歴		所有する 当社株式の数
水田 千益	1949年11月12日	1977年5月	㈱小野勝章事務所入社	―
		1982年4月	㈱数理システム(現㈱NTTデータ数理システム)入社
		1992年4月	同社 取締役 科学技術部長
		2007年4月	同社 常務取締役 科学技術部長
		2013年4月	㈱モーデック 技術顧問
		2013年4月	㈱新領域技術研究所 社外取締役

(注) 1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。
2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大熊右泰は、その他の関係会社であるセイコーインスツル㈱(当社発行済株式総数の20.9%を保有)の代表取締役副社長であります。当社とセイコーインスツル㈱は、異なる事業領域において独立した事業を行っており、当社と同社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
社外取締役渥美滋と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役日比野好恵及び小松弘明と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役ならびに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督ならびに監査機能を求めております。独立性につきましては、当社では明確な基準または方針を定めておりませんが、会社法第2条15号または16号の要件を満たすことを前提に、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。しかしながら、一方では当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名は、これまでの業務経験を活かし、取締役会の議案・審議等に付き、独立した立場での適切な意見の表明、助言を行っております。
社外監査役2名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。内部監査室とは常に密接な連携を取り、監査結果に対する意見交換、改善提案等を活発に行っております。また、会計監査人からは四半期毎の定期会合や随時の報告を受け、意見交換等を行っております。