臨時報告書

2023年6月20日開催の当社第38回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき22円50銭
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
監査等委員でない取締役として、安原武志、金子貴昭及び岩下誠の3氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、板野泰之を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第5号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の承認の件
2023年4月18日の取締役会において導入が決議された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について、その継続の可否を諮るものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	53,338	495	3	99.1	可決
第2号議案
安原 武志	53,181	655	0	98.8	可決
金子 貴昭	53,205	631	0	98.8	可決
岩下 誠	53,226	610	0	98.9	可決
第3号議案
板野 泰之	53,217	618	1	98.9	可決
第4号議案	53,636	199	1	99.6	可決
第5号議案	37,311	16,485	40	69.3	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
1.第1号議案及び第4号議案並びに第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当社は、事前の議決権行使分及び当日株主総会に出席した全株主の全議決権行使の結果を集計しておりますので、該当ありません。
以上