臨時報告書

2023年11月22日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2023年11月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条の目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、山田旬、松川真士、金箱義明、田中康郎、細谷佳津年、齋藤律子の6名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	11,586	44	6	(注1)	99.57
第2号議案				(注2)
山田 旬	11,505	125	6		98.87
松川 真士	11,503	127	6		98.85
金箱 義明	11,503	127	6		98.85
田中 康郎	11,501	129	6		98.84
細谷 佳津年	11,500	130	6		98.83
齋藤 律子	11,500	130	6		98.83

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上