2022年11月24日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2022年11月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 将来の機動的な資本政策のため、定款第6条の発行可能株式総数を8,000,000株に変更するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
また、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、山田旬、松川真士、金箱義明、田中康郎の4名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、色部文雄、丸野登紀子の2名を選任する。
第4号議案 ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる当社第5回新株予約権発行の件
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	11,757	48	0	(注1)	99.49
第2号議案				(注2)
山田 旬	11,758	47	0		99.50
松川 真士	11,768	37	0		99.59
金箱 義明	11,749	56	0		99.42
田中 康郎	11,764	41	0		99.55
第3号議案				(注2)
色部 文雄	11,769	36	0		99.59
丸野 登紀子	11,757	48	0		99.49
第4号議案	11,734	71	0	(注3)	99.30
第5号議案	11,767	38	0	(注3)	99.58

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上