臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 14:26
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年6月25日開催の第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭 総額124,866,000円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社グループとして、事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、
内容の多様化に対応するため、事業目的の一部を変更する。
②上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として芝原英司、有村芳文、田中博文、小倉幹雄を選任
する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭 総額124,866,000円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社グループとして、事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、
内容の多様化に対応するため、事業目的の一部を変更する。
②上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として芝原英司、有村芳文、田中博文、小倉幹雄を選任
する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 47,500 | 140 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.70 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 47,201 | 440 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.07 |
第3号議案 取締役4名選任の件 | (注)3 | |||||
芝原 英司 | 47,144 | 497 | 0 | 可決 | 98.95 | |
有村 芳文 | 47,168 | 473 | 0 | 可決 | 99.00 | |
田中 博文 | 47,171 | 470 | 0 | 可決 | 99.01 | |
小倉 幹雄 | 47,171 | 470 | 0 | 可決 | 99.01 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。