有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

当社は2016年3月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)で構成され、監査等委員でない取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行ってまいります。
監査等委員会の構成員は以下の通りです。
取締役(常勤監査等委員・委員長) 藁 科 明日香
社外取締役(監査等委員) 浜 谷 正 俊
社外取締役(監査等委員) 宍 戸 一 樹
また、取締役の指名報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬は、指名・報酬委員会で決定いたします。
指名・報酬委員会の構成員は以下の通りです。
代表取締役社長(委員長) 佐 藤 健太郎
社外取締役(監査等委員) 浜 谷 正 俊
社外取締役(監査等委員) 宍 戸 一 樹