有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7%)
(注)1.取締役の寺澤和哉、越原洋二郎、正宗エリザベス及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。
社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 正宗エリザベス氏は㈱@アジア・アソシエイツ・ジャパンの代表取締役でありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 Anis Uzzaman氏はPegasus Tech VenturesのGeneral Partner & CEOでありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
社外監査役 原田彰好氏は弁護士法人しるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び株式会社東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が、当社の社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携をはかるとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 野村 拡伸 | 1969年7月15日生 |
| (注)3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 エルモカンパニー社長 | 浅野 真司 | 1958年5月26日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ファインフィットデザインカンパニー社長 | 前田 憲二 | 1961年5月3日生 |
| (注)3 | 3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 タイテックカンパニー社長 | 廣瀬 隆志 | 1967年9月11日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 口野 達也 | 1970年4月27日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加藤 靖博 | 1969年2月11日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 寺澤 和哉 | 1974年11月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 越原 洋二郎 | 1973年4月21日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 正宗 エリザベス | 1960年4月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | Anis Uzzaman | 1975年9月12日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 渡邉 哲也 | 1969年12月10日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||
| 監査役 | 原田 彰好 | 1950年6月29日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 飯田 浩之 | 1960年12月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 井上 龍哉 | 1955年10月14日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||
| 計 | 66 | ||||||||||||||||||
(注)1.取締役の寺澤和哉、越原洋二郎、正宗エリザベス及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。
社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 正宗エリザベス氏は㈱@アジア・アソシエイツ・ジャパンの代表取締役でありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 Anis Uzzaman氏はPegasus Tech VenturesのGeneral Partner & CEOでありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
社外監査役 原田彰好氏は弁護士法人しるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び株式会社東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が、当社の社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携をはかるとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
