有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名で構成されており、社外監査役2名、一般社団法人新南愛知カントリークラブから派遣されている社外監査役1名となっております。なお、監査役杉田尚人は令和5年6月関連会社である株式会社トウチュウに入社し、令和5年6月22日より当社監査役へ就任、また杉江省一郎は、一般社団法人新南愛知カントリークラブから派遣されています。監査役は取締役会に出席し、適正な取締役会の運営の遂行と経営全体に対する監査を行っています。具体的な検討内容は、上記の他、事業年度の監査計画及び監査方針の策定等です。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、親会社である株式会社トウチュウの監査室による会計監査及び安全衛生管理他総合
的な監査を毎年受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 都 成哲
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等3名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び
監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
f.監査法人の評価
当社は、監査法人に対しての評価を毎年行っております。この評価については前述の監査法人の選定方針と
理由に記載の事項に従って行っており、その評価結果に基づき当該監査法人の再任の適否について判断をして
おります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
5,330	-	5,330	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は明確に監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが当社の事業規模、事業内容及び監査日数を勘案し、監査報酬を決定しております。
e.監査報酬等に同意した理由
当社は、前述の監査報酬の決定方針に記載の事項に従って、監査報酬等の同意の判断を行っております。