有価証券報告書-第37期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	黒谷 純久	1958年1月12日生	1984年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)取締役 1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)常務取締役 1997年7月 当社代表取締役専務 2005年8月 当社代表取締役社長 2012年7月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任(現任) 2014年8月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任) 2015年2月 ㈱黒谷商店代表取締役就任(現任) 2017年4月 ㈱雄祥代表取締役就任(現任) 2021年11月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)5	3,008,900
取締役社長 (代表取締役)	黒谷 暁	1988年11月8日生	2012年8月 当社入社 2014年12月 当社社長室長 2019年1月 当社非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 当社取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 当社代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)5	207,500
常務取締役 美術工芸部長	浦田 伊希子	1960年8月19日生	1986年10月 当社監査役 1989年7月 当社監査役退任 1992年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社 1996年11月 当社取締役 2004年5月 当社取締役退任 2011年9月 当社美術工芸部部長 2012年11月 当社取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 当社取締役美術工芸部長 2020年11月 当社常務取締役美術工芸部長就任(現任)	(注)5	31,000
取締役 財務部長兼総務部管掌役員	舛田 敏彰	1969年8月4日生	1998年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年5月 公認会計士登録 2007年9月 当社入社社長室長補佐 2008年4月 当社内部監査室長 2018年11月 当社取締役内部監査室長 2019年11月 当社取締役財務部長 2022年11月 当社取締役財務部長兼総務部管掌役員就任(現任)	(注)5	10,800
取締役 非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員	榮森 貞治	1964年12月8日生	1987年4月 ㈱クロタニコーポレーション(現 当社)入社 2013年7月 非鉄営業部 部長 2019年12月 非鉄営業部長 2020年11月 当社取締役非鉄営業部長 2021年11月 当社取締役非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員就任(現任)	(注)5	7,700
取締役 非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員	髙藤 豊	1966年9月13日生	1985年6月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社 1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社 2014年9月 当社非鉄製造部 部長 2018年11月 当社取締役非鉄製造部長 2019年11月 当社取締役非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員就任(現任)	(注)5	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画部長	杉本 護	1967年12月21日生	1988年4月 ㈱クロタニコーポレーション(現 当社)入社 2014年9月 当社非鉄営業部部長 2016年10月 当社経営企画部長 2022年11月 当社取締役経営企画部長就任(現任)	(注)5	600
取締役	石黒 洋二	1941年5月7日生	1998年7月 金沢税務署長就任 1999年8月 石黒洋二税理士事務所代表(現任) 2013年11月 当社監査役 2016年11月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	石黒 達郎	1951年3月12日生	2011年6月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年6月 堤商事㈱取締役社長 2013年6月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役 (常勤監査等委員)	飴 義彦	1957年11月25日生	1980年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社 1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社 2006年7月 当社総務部長 2007年11月 当社常勤監査役 2021年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)6	8,000
取締役 (監査等委員)	早川 元雄	1940年3月30日生	1998年4月 名古屋地方検察庁半田支部長 1999年7月 富山公証人合同役場公証人 2007年6月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任) 2014年11月 当社監査役 2021年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	折橋 清弘	1954年10月26日生	2008年7月 砺波税務署長 2014年7月 金沢国税局徴収部長 2015年8月 折橋清弘税理士事務所代表(現任) 2017年11月 当社監査役 2021年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
計					3,280,000

(注)1.2021年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役石黒洋二、石黒達郎、早川元雄及び折橋清弘は、社外取締役であります。
3.取締役社長黒谷暁は、取締役会長黒谷純久の実子であります。
4.常務取締役浦田伊希子は、取締役会長黒谷純久の実妹であります。
5.2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6.2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
現在、当社は監査等委員でない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒洋二は、税理士として、過去に当社と顧問契約を結んでおりましたが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、当社の主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の早川元雄及び折橋清弘は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒洋二及び石黒達郎、社外取締役(監査等委員)の早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役の石黒洋二は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、税理士として財務及び会計に関する相当の知見を有し、当社の経営に対する適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営体制の強化に活かせることが期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)の早川元雄は、弁護士として会社法務に関する相当の知見を有し、当該知見を当社の監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、当該知見を当社の監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査等委員会を通じ、監査等委員でない社外取締役や監査等委員である社外取締役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。