訂正有価証券報告書-第42期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)
(注) 1.取締役 前田隆氏、佐野睦典氏及び坂本啓晃氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
3.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年8月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 取締役 佐野睦典氏の所有株式数は、佐野睦典氏が代表取締役を務めるイノベーション・エンジン株式会社が保有する株式4,000株であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 舛 田 圭 良 | 昭和44年1月9日 | 平成5年4月 | 日野自動車工業株式会社 (現 日野自動車株式会社)入社 | (注)3 | 303,182 |
| 平成9年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年8月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成11年9月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成13年8月 | 代表取締役就任 | ||||||
| 平成18年8月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業部・企画開発部管掌 | 藤 永 晋 也 | 昭和39年9月26日 | 平成元年4月 | クレディ・スイス・グループ入社 | (注)3 | 22,151 |
| 平成12年1月 | ジャーディン・フレミング証券入社 | ||||||
| 平成12年9月 | INGベアリング証券入社 | ||||||
| 平成14年6月 | KBC証券入社 | ||||||
| 平成22年9月 | マッコーリー・キャピタル証券入社 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 取締役コーポレートファイナンス本部 マネージング・ディレクター就任 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成29年8月 | 取締役営業部・企画開発部管掌就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 社長室長 | 上木戸 一 仁 | 昭和55年8月29日 | 平成15年10月 | 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所 | (注)3 | 24,951 |
| 平成19年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成21年12月 | 税理士登録 上木戸一仁公認会計士・ 税理士事務所設立 代表就任(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成27年9月 | 取締役社長室長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 前 田 隆 | 昭和47年5月19日 | 平成8年7月 | 伊藤博税理士事務所 (現伊藤隆啓税理士事務所)入所 | (注)3 | ― |
| 平成12年4月 | 株式会社ディー・ブレイン九州入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役コンサルティング部長就任 | ||||||
| 平成21年8月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社ポルコロッソ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 株式会社エムビーエス監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | LIEN株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社トライアンド設立 | ||||||
| 代表取締役就任(現任) | |||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社フロンティア取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アクアネット広島取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社エムビーエス取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 野 睦 典 | 昭和26年6月5日 | 昭和49年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | (注)7 4,000 |
| 昭和51年12月 | 株式会社野村総合研究所に転じる | ||||||
| 平成7年6月 | 株式会社ジャフコに転じる | ||||||
| 平成13年1月 | イノベーション・エンジン株式会社設立 | ||||||
| 代表取締役就任(現任) | |||||||
| 平成14年4月 | イノベーション・ウィング株式会社設立 | ||||||
| 代表取締役就任(現任) | |||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部長 | 正 林 英 治 | 昭和53年7月22日 | 平成13年4月 | 東和科学株式会社入社 | (注)3 | 2,504 |
| 平成18年3月 | 株式会社ディー・ブレイン九州入社 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社コンサルティング部長就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成28年2月 | 執行役員管理部長就任 | ||||||
| 平成28年8月 | 取締役管理部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 生産部・需給調整部管掌 | 井 上 み ゆ き | 昭和55年3月27日 | 平成12年4月 | 有限会社ケーキハウストミタ入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年5月 | 株式会社ABC Cooking Studio入社 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年7月 | 執行役員企画開発部長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | 執行役員内部監査室長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 執行役員生産部・需給調整部管掌就任 | ||||||
| 平成29年8月 | 取締役生産部・需給調整部管掌就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 坂 本 啓 晃 | 昭和50年1月1日 | 平成11年4月 | 株式会社ジャフコ入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年9月 | 株式会社デジオン入社 | ||||||
| 平成21年8月 | PwCアドバイザリー株式会社 (現PwCアドバイザリー合同会社)入社 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社地域経済活性化支援機構入社 | ||||||
| 平成26年1月 | REVICキャピタル株式会社出向(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | NCBキャピタル株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 株式会社地域経済活性化支援機構 シニアディレクター就任 | ||||||
| 平成29年7月 | 同社マネージング・ディレクター就任(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 大 野 良 一 | 昭和22年4月16日 | 昭和45年4月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)4 | 1,924 |
| 平成6年10月 | 同行西久留米支店長就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 同行事務統括部事務集中室長就任 | ||||||
| 平成13年10月 | 同行監査部上席検査役就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社福岡カード入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 九州日本信販株式会社 | ||||||
| 常務取締役就任 | |||||||
| 平成20年6月 | 同社監査役就任 | ||||||
| 平成21年8月 | 株式会社九州日立ソリューションズ | ||||||
| 顧問就任 | |||||||
| 平成22年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 池 田 智 之 | 昭和43年5月19日 | 平成4年4月 | 国内信販株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 平成10年10月 | 株式会社セブンイレブンジャパン入社 | ||||||
| 平成19年1月 | プラス株式会社入社 | ||||||
| 平成25年1月 | 社会保険労務士いけだ事務所設立 | ||||||
| 代表就任(現任) | |||||||
| 平成26年8月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 池 田 幸 | 昭和56年12月8日 | 平成14年4月 | 株式会社九十九島グループ入社 | (注)6 | 224 |
| 平成17年3月 | 株式会社サカイ食品入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 品質保証室長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 企画開発部長就任 | ||||||
| 平成22年8月 | 取締役企画開発部長就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 取締役退任 | ||||||
| 経営企画室長代理就任 | |||||||
| 平成25年1月 | 当社退職 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 358,936 | ||||||
(注) 1.取締役 前田隆氏、佐野睦典氏及び坂本啓晃氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
3.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年8月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 取締役 佐野睦典氏の所有株式数は、佐野睦典氏が代表取締役を務めるイノベーション・エンジン株式会社が保有する株式4,000株であります。