臨時報告書

2020年3月26日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化等を図るため、現行定款第2条(目的)について事業目的を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、倉田潔、前川義和、吉井眞一、ソル・エーデルスタインの4名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役について、土屋聡美、勝田和行、三宅秀夫の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役について、久保公雄、岡野秀章の2名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	14,618	48	1	(注1)	可決 99.66
第2号議案				(注2)
倉田 潔	14,543	123	1		可決 96.15
前川 義和	14,543	123	1		可決 96.15
吉井 眞一	14,543	123	1		可決 96.15
ソル・エーデルスタイン	14,543	123	1		可決 96.15
第3号議案				(注3)
土屋 聡美	14,546	120	1		可決 99.17
勝田 和行	14,546	120	1		可決 99.17
三宅 秀夫	14,546	120	1		可決 99.17
第4号議案				(注4)
久保 公雄	14,546	120	1		可決 99.17
岡野 秀章	14,546	120	1		可決 99.17

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2.3.4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上