臨時報告書
- 【提出】
- 2014/09/30 10:56
- 【資料】
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提出理由
平成26年9月25日開催の当社第1期定時株主総会(以下「本総会」という。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成26年9月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当に関する事項
a)配当財産の種類 金銭
b)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円20銭 総額42,311,303円
c)剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年9月26日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、宮石啓司を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内とする。(但し、使用人分給与は含まない。)
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第3号議案、第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否を確認できた分を合計したことにより、全ての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の別が完全には確認できていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成26年9月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当に関する事項
a)配当財産の種類 金銭
b)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円20銭 総額42,311,303円
c)剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年9月26日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、宮石啓司を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内とする。(但し、使用人分給与は含まない。)
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成割合 (%) | 決議結果 |
第1号議案 | 33,417 | 33 | 0 | 99.90 | 可決 |
第2号議案 | |||||
宮石 啓司 | 33,307 | 143 | 0 | 99.57 | 可決 |
第3号議案 | 33,306 | 144 | 0 | 99.57 | 可決 |
第4号議案 | 33,314 | 136 | 0 | 99.59 | 可決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第3号議案、第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否を確認できた分を合計したことにより、全ての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の別が完全には確認できていない議決権の数は加算しておりません。
以 上