臨時報告書

2023年6月27日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円
総額243,133,240円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、江口久、林田光司、丹波正行、白惣考史の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、榎下勝寛、鵜飼一賴、佐々木洋、望月晶子の4氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	46,923	437	0	(注)1	可決(99.08%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
江口 久	45,729	1,631	0	(注)2	可決(96.56%)
林田 光司	46,829	531	0		可決(98.88%)
丹波 正行	46,840	520	0		可決(98.90%)
白惣 考史	46,824	536	0		可決(98.87%)
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
榎下 勝寛	46,824	536	0	(注)2	可決(98.87%)
鵜飼 一賴	44,055	3,305	0		可決(93.02%)
佐々木 洋	44,011	3,349	0		可決(92.93%)
望月 晶子	46,863	497	0		可決(98.95%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上