新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/06/27 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

イ.2020年3月31日取締役会決議
2020年3月31日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年4月15日付で発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	2020年3月31日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 54当社子会社取締役 1
新株予約権の数(個)※	304[300]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 30,400[30,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	873(注)2
新株予約権の行使期間 ※	自 2024年5月1日 至 2027年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5、6

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

2024/06/27 15:30

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 54名当社子会社取締役 1名	当社取締役 2名当社従業員 8名当社子会社取締役 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 50,000株	普通株式 34,000株
付与日	2020年4月15日	2023年11月29日
権利確定条件	権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。	権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
対象勤務期間	自 2020年4月15日至 2024年4月30日	自 2023年11月29日至 2027年11月30日
権利行使期間	自 2024年5月1日至 2027年4月30日	自 2027年12月1日至 2030年11月30日

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2024/06/27 15:30

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買取りによる株式数を含めておりません。

2024/06/27 15:30

#5 役員報酬（連結）

当社の取締役に対する報酬は、2014年6月26日開催の第17回定時株主総会において、金銭報酬として年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、上記金銭報酬とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内において30,000千円の範囲内で、新株予約権を割り当てることについてご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は3名です。
当社の監査役に対する報酬は、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、金銭報酬として年額50,000千円以内とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

2024/06/27 15:30

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/06/27 15:30

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2024/06/27 15:30

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 15:30

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	31,013,570	31,013,564
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2020年3月31日開催の取締役会決議による第3回新株予約権新株予約権の数 358個(普通株式 35,800株)	2020年3月31日開催の取締役会決議による第3回新株予約権新株予約権の数 304個(普通株式 30,400株)2023年11月14日開催の取締役会決議による第4回新株予約権 新株予約権の数 300個(普通株式 30,000株)

2024/06/27 15:30