有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名(役員のうち女性比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		関根大介	昭和43年1月8日生	平成6年10月 松下寿電子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア株式会社)入社 平成8年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 平成9年4月 当社設立代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,851,000
取締役		不破良二	昭和17年11月7日生	昭和36年3月 ナショナル証券株式会社(現 SMBCフレンド証券株式会社)入社 平成12年3月 当社入社 平成12年6月 当社監査役就任 平成13年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	15,000
取締役	事業本部長	小柳大介	昭和50年1月21日生	平成8年4月 株式会社アイエシイ・トラベル(現 株式会社IACEトラベル)入社 平成9年7月 グッドラックツアー株式会社入社 平成15年6月 株式会社ナック入社 平成16年3月 当社入社 平成25年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任) 平成26年12月 当社取締役就任(現任) 平成27年4月 当社事業本部長(現任)	(注)3	12,000
取締役		清水淳子(注)1	昭和40年11月22日生	平成元年4月 ナショナル証券株式会社(現 SMBCフレンド証券株式会社)入社 平成14年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) みどり共同法律事務所 弁護士(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		小出一郎 (注)1	昭和48年8月24日生	平成12年4月 弁護士登録 平成12年12月 鳥飼総合法律事務所入所 平成28年1月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		桃井豊	昭和27年12月2日生	昭和46年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 平成25年3月 当社入社 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	3,000
監査役		阪根信一 (注)2	昭和46年2月10日生	平成12年1月 株式会社I.S.T取締役情報企画本部長就任 平成14年11月 同社専務取締役就任 平成15年12月 同社取締役CEO就任 平成20年1月 同社代表取締役社長就任 平成20年7月 スーパーレジン工業株式会社代表取締役社長 就任(現任) 平成22年11月 株式会社I.S.T代表取締役社長退任 同社取締役就任(現任) 平成23年2月 seven dreamers laboratories, inc. 設立 President & CEO就任(現任) 平成23年4月 寧波麗成超級樹脂有限公司 設立 董事長就任(現任) 平成26年7月 seven dreamers laboratories 株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 平成27年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	18,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		山﨑亮雄 (注)2	昭和44年1月10日生	平成3年4月 社団法人東京銀行協会/全国銀行協会入社 平成7年10月 青山監査法人入所 平成10年5月 公認会計士登録 平成11年8月 UBS銀行入社 平成15年1月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成16年4月 公認会計士山﨑亮雄事務所設立 平成16年5月 税理士登録 平成16年6月 税理士法人赤坂国際会計事務所設立 代表社員(現任) 平成18年1月 公認会計士赤坂国際会計共同事務所設立 代表(現任) 平成28年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計						2,899,000

(注)1.取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
2.監査役阪根信一及び山﨑亮雄は、社外監査役であります。
3.任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、新たに選任された取締役小出一郎氏の任期は、当社定款の規定により他の取締役の任期の満了すべき時までであります。
4.任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、新たに選任された監査役山﨑亮雄氏の任期は、当社定款の規定により他の監査役の任期の満了すべき時までであります。