臨時報告書

平成29年6月28日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藏本健二、島田卓、田村康弘、向谷知世、加国雅和、森川良雄、藤井義則を選任する。
第2号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額120百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、各事業年度において60,000株を上限とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案
取締役7名選任の件
藏本 健二	21,572	422	0	94.27	可決
島田 卓	21,836	158	0	95.43	可決
田村 康弘	21,835	159	0	95.42	可決
向谷 知世	21,835	159	0	95.42	可決
加国 雅和	21,835	159	0	95.42	可決
森川 良雄	21,828	166	0	95.39	可決
藤井 義則	21,828	166	0	95.39	可決
第2号議案
取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	21,521	473	0	94.05	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上