臨時報告書
- 【提出】
- 2021/10/01 10:00
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、成瀬 隆章、柴田 学爾、齊田 勇、原口 識弘、廣田 聡、上田 研一の6氏を選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、植野 和宏氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額200,000千円から年額300,000千円に改定するものであります。
なお、改定後の当社取締役報酬額にも、上記と別枠にて2017年9月28日付株主総会にて承認をいただいている業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」は含まれないものとします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、成瀬 隆章、柴田 学爾、齊田 勇、原口 識弘、廣田 聡、上田 研一の6氏を選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、植野 和宏氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額200,000千円から年額300,000千円に改定するものであります。
なお、改定後の当社取締役報酬額にも、上記と別枠にて2017年9月28日付株主総会にて承認をいただいている業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」は含まれないものとします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 取締役6名選任の件 | (注)1 | |||||
成瀬 隆章 | 76,223 | 4,625 | 0 | 可決 | 94.28 | |
柴田 学爾 | 80,735 | 113 | 0 | 可決 | 99.86 | |
齊田 勇 | 80,735 | 113 | 0 | 可決 | 99.86 | |
原口 識弘 | 80,723 | 125 | 0 | 可決 | 99.84 | |
廣田 聡 | 80,724 | 124 | 0 | 可決 | 99.84 | |
上田 研一 | 80,722 | 126 | 0 | 可決 | 99.84 | |
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 | (注)1 | |||||
植野 和宏 | 73,632 | 7,215 | 0 | 可決 | 91.07 | |
第3号議案 取締役報酬額改定の件 | 80,483 | 365 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.54 |
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。