訂正有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	村元 康	昭和40年2月21日生	平成元年4月 シーアンドエージャパン㈱入社 平成4年4月 平成5年8月 ㈱鎌倉新書取締役就任 ㈱有未社設立代表取締役就任 平成16年3月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所設立理事長就任 平成19年11月 ㈱フェスコーポレーション設立代表取締役就任 平成20年4月 早稲田大学産学官研究所推進センターインキュベーション推進室シニアコンサルタント就任(現任) 平成22年5月 ㈱グローバルエコシステム設立取締役就任 平成24年4月 早稲田大学研究推進センター(承認TLO)技術コーディネーター就任(現任) 平成25年6月 洛王セレモニー㈱取締役就任(現任) 平成25年8月 ㈱ライフエンディングステーション設立代表取締役就任 平成28年6月 ㈱早稲田環境研究所取締役就任 平成28年6月 ㈱神奈川こすもす取締役就任(現任) 平成28年7月 当社代表取締役就任(現任) 平成29年4月 平成30年3月 平成31年1月 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授就任(現任) ㈱ルミーナ取締役就任(現任) ㈱セレサ取締役就任(現任)	(注)4	659
専務取締役	伊藤 健	昭和44年9月16日生	平成2年4月 ㈱アドタイムス入社 平成10年12月 ㈱青山コスメティックバンク入社 平成15年9月 ㈱エポック・ジャパン入社 平成17年8月 ㈱エポック・ジャパン取締役就任 平成22年2月 ㈱エルクリエーション入社 平成23年12月 ㈱エルクリエーション代表取締役就任 平成29年6月 平成29年9月 当社専務取締役就任(現任) 洛王セレモニー㈱取締役就任(現任) 平成29年9月 ㈱神奈川こすもす取締役就任(現任) 平成30年3月 平成31年1月 ㈱ルミーナ取締役就任(現任) ㈱セレサ取締役就任(現任)	(注)4	21
取締役 管理本部長	齊藤 健太郎	昭和48年11月30日生	平成15年2月 エイチエス証券㈱入社 平成18年9月 あずさ監査法人入社 平成20年2月 公認会計士登録 平成24年10月 NHN JAPAN㈱(現、LINE㈱入社) 平成27年8月 税理士登録 平成27年9月 優経税理士法人パートナー就任(現任) 平成29年11月 平成31年1月 当社取締役就任(現任) ㈱セレサ取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	倉田 浩人	昭和41年12月15日生	昭和61年4月 ㈱シーン入社 平成12年4月 ㈲有未社入社 平成12年7月 ㈱エポック・ジャパン監査役就任 平成13年5月 ㈱データマイニング・コミュニケーションズ取締役就任 平成13年7月 ベーシック㈱取締役就任 平成14年9月 ㈱イー・ライフ取締役就任 平成16年3月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所理事就任 平成17年1月 ㈱エポック・ジャパン常務取締役就任 平成18年6月 平成23年11月 洛王セレモニー㈱取締役就任 ㈱フェスコーポレーション取締役就任 平成27年5月 平成28年2月 平成28年7月 平成29年11月 平成30年3月 平成31年1月 ㈱早稲田環境研究所監査役就任 ㈱神奈川こすもす監査役就任(現任) 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) ㈱ルミーナ監査役就任(現任) ㈱セレサ取締役就任(現任)	(注)5	20

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	近藤 正明	昭和40年2月12日生	昭和62年10月 平成3年2月 平成5年7月 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 公認会計士近藤正明事務所開設(現、アーツ公認会計士事務所)所長就任(現任) 平成5年9月 平成5年9月 税理士登録 税理士近藤正明事務所開設(現、アーツ税理士法人)代表社員就任(現任) 平成16年10月 ㈱協立ビジネス・ブレイン代表取締役就任(現任) 平成20年11月 ㈱アスモ取締役就任 平成27年6月 洛王セレモニー㈱取締役就任 平成28年7月 当社取締役就任 平成29年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	白 日光	昭和52年3月7日生	平成14年11月 平成16年10月 平成16年10月 司法試験合格 第二東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 平成23年1月 さくら共同法律事務所パートナー就任(現任) 平成27年3月 興研㈱監査役就任(現任) 平成27年6月 洛王セレモニー㈱取締役就任 平成28年7月 当社取締役就任 平成29年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
		計			700

(注)1.平成29年11月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.近藤 正明、白 日光は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 倉田 浩人、委員 近藤 正明、委員 白 日光
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、令和2年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、令和2年3月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役の状況
イ.社外取締役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の監査等委員である取締役のうち社外取締役は2名であります。
社外取締役の近藤正明及び白日光と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役近藤正明は、公認会計士及び税理士として高度な知識を有し、当社の経営に関する適切な助言をいただくと共に、経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に選任しております。
社外取締役白日光は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の理論にとらわれず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点から、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
ハ.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材又は社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)等を参考にしております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、社外取締役の選任と同様に選任を行う予定であります。