有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成27年7月1日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して、無償で新株予約権を発行することを決議し、平成27年7月11日に割当を行いました。
(1)新株予約権の発行目的
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社取締役、従業員に対して、無償で新株予約権を発行するものであります。
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役 2名
当社従業員 86名
(3)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の数 :547個
② 発行価格 :金銭の払込みを要しないこととする
③ 新株予約権の割当日 :平成27年7月11日
(4)新株予約権の内容
① 新株予約権の目的である
株式の種類及び数 :普通株式54,700株(新株予約権1個につき100株)
② 行使価格 :1株当たり1,700円
③ 発行総額 :92,990,000円
(5)行使期間 :平成29年7月12日から平成37年6月10日まで
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
当事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
当社は平成29年6月26日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。当該株式分割の内容は、次のとおりであります。
(1)目的
株式の上場までに投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施することにより投資金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
(2)分割の方法
平成29年7月20日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割いたします。
(3)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 799,000株
今回の分割により増加する株式数 1,598,000株
株式分割後の発行済株式総数 2,397,000株
株式分割後の発行可能株式総数 7,200,000株
(4)分割の日程
基準日公告日 平成29年6月30日
基準日 平成29年7月20日
効力発生日 平成29年7月21日
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。