有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)酒井美重子氏、熊谷聖一氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、加藤伸樹の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役会長竹内圭介は、取締役相談役竹内伸枝の二男であります。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)酒井美重子氏、熊谷聖一氏、礒江英子氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、加藤伸樹の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員である者を除く)3名及び監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の酒井美重子氏は、人材サービス会社での経営者経験、女性活躍推進コンサルティング会社の経営など、経営者としての経験とともに人材活用、女性活躍、ダイバーシティについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任しております。なお、酒井美重子氏は、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の熊谷聖一氏は、会社経営の経験が豊富な上、経済界においては長年にわたり、他業種の経営者とも幅広く交流を図ってこられました。豊富な経験と幅広い見識が当社の経営に対する助言や業務執行の監督に十分な役割を役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任しております。なお、熊谷聖一氏は、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の礒江英子氏は、インターネット分野の会社において、管理部門の取締役として様々な経験と知識を有しております。また、株式の上場を達成させてきた経験から、内部統制をはじめとしたガバナンスに関する見識をもって当社の経営に対する助言や業務執行などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任予定であります。なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において礒江英子氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定としております。
監査等委員である社外取締役の小峰雄一氏は、公認会計士・税理士としての専門的な見識及び他社における取締役・監査役として豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に向け、主に、高い企業経営能力に基づく経営者視点での監督機能を担う、当社取締役会の構成に欠かせない人材として、その経験と専門的見地からご意見をいただいております。
監査等委員である社外取締役の加藤伸樹氏は、弁護士として法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の取締役会、監査等委員会の実効性向上に向けて、中立的、客観的な立場から、ご意見をいただいております。また、当社の経営全般に対する助言及び業務執行の監督面でも広くアドバイスをいただいております。
なお、小峰雄一氏、加藤伸樹氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を含む)の独立性確保の要件につきましては、株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者としての豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役(監査等委員である者を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である者を含む)は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施した結果の報告を受けております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の連携が図れております。
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 竹 内 圭 介 | 1974年8月30日 |
| (注)3 | 27,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 比 企 武 | 1956年8月2日 |
| (注)3 | 42,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 相談役 | 竹 内 伸 枝 | 1939年5月13日 |
| (注)3 | 3,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 海老塚 大 介 | 1974年10月2日 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 黒 崎 寿 雄 | 1971年10月3日 |
| (注)3 | 4,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 笹 尾 茂 樹 | 1975年1月12日 |
| (注)3 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 酒 井 美重子 | 1958年1月6日 |
| (注)3 | 5,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊 谷 聖 一 | 1952年2月4日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 瀧 澤 賢 次 | 1957年10月31日 |
| (注)4 | 9,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小 峰 雄 一 | 1971年10月21日 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加 藤 伸 樹 | 1980年11月18日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 94,000 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)酒井美重子氏、熊谷聖一氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、加藤伸樹の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役会長竹内圭介は、取締役相談役竹内伸枝の二男であります。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 竹 内 圭 介 | 1974年8月30日 |
| (注)3 | 27,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 比 企 武 | 1956年8月2日 |
| (注)3 | 42,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 海老塚 大 介 | 1974年10月2日 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 笹 尾 茂 樹 | 1975年1月12日 |
| (注)3 | 500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 黒 崎 寿 雄 | 1971年10月3日 |
| (注)3 | 4,500 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 酒 井 美重子 | 1958年1月6日 |
| (注)3 | 5,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊 谷 聖 一 | 1952年2月4日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 礒 江 英 子 | 1968年9月19日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 瀧 澤 賢 次 | 1957年10月31日 |
| (注)4 | 9,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小 峰 雄 一 | 1971年10月21日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加 藤 伸 樹 | 1980年11月18日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 90,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)酒井美重子氏、熊谷聖一氏、礒江英子氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、加藤伸樹の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員である者を除く)3名及び監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の酒井美重子氏は、人材サービス会社での経営者経験、女性活躍推進コンサルティング会社の経営など、経営者としての経験とともに人材活用、女性活躍、ダイバーシティについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任しております。なお、酒井美重子氏は、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の熊谷聖一氏は、会社経営の経験が豊富な上、経済界においては長年にわたり、他業種の経営者とも幅広く交流を図ってこられました。豊富な経験と幅広い見識が当社の経営に対する助言や業務執行の監督に十分な役割を役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任しております。なお、熊谷聖一氏は、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の礒江英子氏は、インターネット分野の会社において、管理部門の取締役として様々な経験と知識を有しております。また、株式の上場を達成させてきた経験から、内部統制をはじめとしたガバナンスに関する見識をもって当社の経営に対する助言や業務執行などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任予定であります。なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会において礒江英子氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定としております。
監査等委員である社外取締役の小峰雄一氏は、公認会計士・税理士としての専門的な見識及び他社における取締役・監査役として豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に向け、主に、高い企業経営能力に基づく経営者視点での監督機能を担う、当社取締役会の構成に欠かせない人材として、その経験と専門的見地からご意見をいただいております。
監査等委員である社外取締役の加藤伸樹氏は、弁護士として法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の取締役会、監査等委員会の実効性向上に向けて、中立的、客観的な立場から、ご意見をいただいております。また、当社の経営全般に対する助言及び業務執行の監督面でも広くアドバイスをいただいております。
なお、小峰雄一氏、加藤伸樹氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を含む)の独立性確保の要件につきましては、株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者としての豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役(監査等委員である者を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である者を含む)は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施した結果の報告を受けております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の連携が図れております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
