有価証券報告書-第27期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	道下 和良	1974年4月18日生	1997年4月 日本オラクル株式会社 入社 2013年8月 株式会社セールスフォース・ドットコム(現株式会社セールスフォース・ジャパン) 入社 執行役員 2016年8月 同社 常務執行役員 2019年6月 WalkMe株式会社 代表取締役社長 2022年7月 LINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)AIカンパニー カンパニーエグゼクティブCCO 2022年10月 スプリームシステム株式会社 社外取締役(現任) 2022年12月 当社 営業顧問 2023年5月 ワークスモバイルジャパン株式会社 執行役員 2023年11月 当社 代表取締役CEO(現任)	(注)2	-
取締役COO	虎見 英俊	1967年5月31日生	1990年5月 デロイトトウシュトーマツ(米国) 入所 1992年8月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)ロスアンゼルス支店 入行 1998年4月 ハネウェルジャパン株式会社 入社 2009年7月 株式会社そーせい 執行役副社長 2012年5月 Sosei R&D Ltd. 取締役 2013年5月 そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 2015年6月 株式会社そーせい 代表取締役 2017年9月 株式会社メトセラ 社外取締役 2019年3月 テラ株式会社 取締役 2020年5月 ミラックスセラピューティクス株式会社 取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役 2021年11月 当社 取締役(監査等委員) 2022年11月 当社 取締役COO(現任)	(注)2	-
取締役 (注)1	古市 克典	1961年5月11日生	1985年4月 日本電信電話株式会社入社 1998年11月 Lucent Technologies Japan 入社 2000年7月 Level3 Communications Japan 入社 2003年3月 PRTM Management Consulting(現PwC コンサルティング合同会社)入社 2007年4月 同社 パートナー 2008年6月 日本ベリサイン(現デジサート・ジャパン合同会社) 執行役員社長 2009年3月 同社 代表取締役社長 2013年8月 株式会社Box Japan 代表取締役社長(現任) 2018年11月 当社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社寺岡製作所 取締役(現任)	(注)2	200

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1	田邉 美智子	1978年2月21日生	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2008年3月 公認会計士登録 2019年2月 toBeマーケティング株式会社 監査役 2019年2月 株式会社ビースタイル(現株式会社ビースタイルホールディングス) 監査役 2019年4月 株式会社フォーデジット 監査役 2019年10月 ジーホールディングス株式会社 監査役 2020年2月 株式会社ピースオブケイク(現note株式会社)取締役(監査等委員) (現任) 2021年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	氏家 優太	1983年7月24日生	2009年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2015年9月 青山綜合法律事務所 入所 2017年4月 同事務所 パートナー(現任) 2019年9月 株式会社イングリウッド 監査役(現任) 2021年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	桑園 寛之	1971年12月31日生	1995年4月 日本債券信用銀行入社 2009年5月 あおぞら銀行(旧日本債券信用銀行)退社 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2014年6月 同社 執行役員 2016年6月 同社 常務執行役員 2017年6月 同社 取締役常務執行役員 2019年6月 同社 取締役専務執行役員 2022年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 取締役副社長執行役員(現任)	(注)4	-
計					200

(注)1.古市克典、田邉美智子、氏家優太、桑園寛之は、社外取締役です。
2.2023年11月27日の定時株主総会の終結の時から、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2023年11月27日の定時株主総会の終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2022年11月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年11月27日開催の取締役会で決議した執行役員は以下の通りです。(2023年12月1日より就任)

氏名	管掌
道下 和良	全社統括
虎見 英俊	コーポレート
原 勇作	サービスデベロップメント及び新規事業推進
橋本 啓彦	カスタマーサクセス
若宮 成吾	セールス&マーケティング

② 社外役員の状況
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名のうち、1名は社外取締役であります。また監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の古市克典氏は、多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、選任しております。なお、同氏は当社株式200株を所有しております。また、株式会社Box Japanの代表取締役社長を兼任しており、同社と当社グループは代理店を通じてBoxサービスに関する取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその割合は、当社グループの売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要な取引関係ではありません。これらを除き、当社グループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の田邉美智子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、選任しております。なお、当社グループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の氏家優太氏は、弁護士として企業法務に精通しその専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しており、会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、選任しております。なお、当社グループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の桑園寛之氏は、会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、選任しております。なお、当社グループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
また、社外取締役(監査等委員)は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、代表取締役や内部監査担当、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めることとしています。