有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	吉田 融正	昭和33年 1月26日生	昭和58年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成5年1月 副社長補佐就任 平成6年1月 米国IBM出向 日本シーベル株式会社 設立に参画(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 平成9年2月 取締役営業本部長就任 平成14年1月 当社設立 代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	632,200
取締役	専務執行役員 内部監査室長	荒川 恵介	昭和39年 11月23日生	昭和62年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年2月 日本シーベル株式会社入社 (現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 平成14年4月 当社入社 執行役員 セールスBPO事業部長就任 平成16年3月 取締役 セールスBPO事業本部長就任 平成19年1月 取締役 サービス推進本部長就任 平成21年1月 取締役 常務執行役員 第一サービス本部長就任 平成24年4月 取締役 専務執行役員 第一サービス本部長就任 平成27年1月 取締役 専務執行役員 第三サービス本部長就任 平成30年1月 取締役 専務執行役員 人材開発室長就任 平成30年7月 取締役 専務執行役員 内部監査室長就任 現在に至る	(注)3	40,300
取締役	常務執行役員 サービス統括本部長	塩澤 正枝	昭和43年 10月20日生	平成2年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成12年5月 スターアルファ株式会社入社 平成14年10月 当社入社 平成17年1月 第一プロジェクト部長就任 平成21年4月 執行役員 セールス&コンサルティング本部営業部長就任 平成22年7月 執行役員 営業本部長就任 平成23年4月 執行役員 第三サービス本部長就任 平成24年4月 執行役員 松山事業所長 平成26年4月 上席執行役員 第四サービス本部長就任 平成28年4月 常務執行役員 第四サービス本部長就任 平成29年1月 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任 平成29年4月 取締役 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任 平成30年1月 取締役 常務執行役員 サービス統括本部長就任 現在に至る	(注)3	20,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員 管理統括 本部長	金澤 史英	昭和46年 10月29日生	平成7年9月 株式会社エース商事入社 (現 株式会社エース電研) 平成12年5月 株式会社コンフィデンス入社 平成15年1月 当社入社 平成17年1月 人事部長就任 平成21年4月 執行役員 人事総務部長就任 平成23年7月 上席執行役員 管理本部長就任 平成26年4月 常務執行役員 管理本部長就任 平成29年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長就任 平成30年1月 取締役 常務執行役員 管理統括本部長就任 現在に至る	(注)3	6,600
取締役 (注)1	-	岡村 典	昭和28年 3月29日生	昭和50年4月 川崎重工業株式会社入社 昭和54年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成5年6月 米国IBM(広報部門)出向 平成13年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事就任 平成19年4月 日産自動車株式会社入社 平成22年4月 ベルリッツコーポレーション入社 平成25年3月 株式会社テン・コミュニケーションズ設立 代表取締役社長就任 現在に至る 平成25年12月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 国際研究広報担当 現在に至る 平成29年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	大平 善彦	昭和22年 2月14日生	昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成2年1月 営業部長就任 平成10年1月 クロスインダストリー事業部長就任 平成12年1月 サービス事業本部事業企画担当就任 平成14年3月 株式会社プライムシステム入社 (現 株式会社サンライズ・テクノロジー) 執行役員・社長室長就任 平成14年4月 株式会社東証コンピュータシステム出向執行役員東証統括本部副本部長就任 平成15年10月 株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム入社 (現 アクサス株式会社) 取締役営業統括本部長就任 平成17年1月 当社入社 平成17年3月 監査役就任 現在に至る	(注)4	20,000
監査役 (注)2	-	和田 隆志	昭和42年 4月18日生	平成5年11月 中央監査法人入所 平成12年7月 大和証券エスエムビーシー株式会社入社 (現 大和証券株式会社) 平成15年4月 和田公認会計士事務所設立 代表就任 現在に至る 平成28年6月 当社監査役就任 現在に至る	(注)5	-
監査役 (注)2	-	髙橋 知洋	昭和56年 6月6日生	平成16年4月 株式会社朝日新聞社入社 平成23年1月 麒麟麦酒株式会社入社 平成26年7月 AZX総合法律事務所入所 現在に至る 平成29年4月 当社監査役就任 現在に至る	(注)6	-
計						726,900

(注)1.取締役 岡村典は、社外取締役であります。
2.監査役 和田隆志、監査役 髙橋知洋は、社外監査役であります。
3.平成30年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年6月27日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成29年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成31年3月28日開催の定時株主総会において取締役に選任された高橋 慎介は、平成31年4月1日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
8.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内部監査室長 荒川恵介、サービス統括本部長 塩澤正枝、管理統括本部長 金澤史英、セールス&コンサルティング本部長 八木俊英、事業推進室長 秋谷亮及びサービス統括本部第一サービス本部長 中山晶子で構成されております。