臨時報告書
- 【提出】
- 2019/01/08 13:33
- 【資料】
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提出理由
平成30年12月28日開催の当社第4期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年12月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
変更の主な内容は次のとおりです。
①事業の目的から有料職業紹介事業を削除するものです。
②本店所在地を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものです。
なお、上記の変更は平成31年5月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日
をもって効力を生ずるものとする附則を設けております。
③取締役の員数を12名以内に変更するものです。
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役に髙村淳一、松田浩史、関伸彦、和田周久、北條大介、大竹博之、林規生、曽我晋、田中作磨、池田正貴、本坊吉隆及び小島一洋の12氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役に小柴美樹(現姓 大鍔)氏を選任するものです。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬総額改定の件
取締役の報酬総額を年額上限3.5億円、監査役の報酬総額を年額上限2,500万円とするものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成
以上
平成30年12月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
変更の主な内容は次のとおりです。
①事業の目的から有料職業紹介事業を削除するものです。
②本店所在地を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものです。
なお、上記の変更は平成31年5月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日
をもって効力を生ずるものとする附則を設けております。
③取締役の員数を12名以内に変更するものです。
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役に髙村淳一、松田浩史、関伸彦、和田周久、北條大介、大竹博之、林規生、曽我晋、田中作磨、池田正貴、本坊吉隆及び小島一洋の12氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役に小柴美樹(現姓 大鍔)氏を選任するものです。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬総額改定の件
取締役の報酬総額を年額上限3.5億円、監査役の報酬総額を年額上限2,500万円とするものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 37,713 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
第2号議案 髙村 淳一 松田 浩史 関 伸彦 和田 周久 北條 大介 大竹 博之 林 規生 曽我 晋 田中 作磨 池田 正貴 本坊 吉隆 小島 一洋 | 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 37,713 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 | 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 |
第3号議案 小柴 美樹(現姓 大鍔) | 37,713 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 100.00 |
第4号議案 | 37,713 | 0 | 0 | (注)3 | 可決 100.00 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成
以上