臨時報告書

2023年8月29日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年8月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループの今後の事業展開及び事業内容の多様化に備え、現行定款第2条に事業目的を追加するものです。
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く)5名選任の件
寺田親弘、富岡圭、塩見賢治、大間祐太及び橋本宗之を取締役(監査等委員である者を除く)に選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
赤浦徹及び塩月燈子を監査等委員である取締役に選任するものです。
第4号議案 取締役(監査等委員である者を除く)に対する株価条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容決定の件
監査等委員である者を除く取締役に対する非金銭報酬として導入する株価条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容を決定するものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,061,066	165	94	(注)1	可決 99.98%
第2号議案
寺田 親弘	981,700	79,547	74	(注)2	可決 92.50%
富岡 圭	1,055,084	6,167	74		可決 99.41%
塩見 賢治	1,055,070	6,178	77		可決 99.41%
大間 祐太	1,055,050	6,201	74		可決 99.41%
橋本 宗之	1,043,507	17,743	74		可決 98.32%
第3号議案
赤浦 徹	886,203	175,042	74	(注)2	可決 83.50%
塩月 燈子	1,060,158	1,093	74		可決 99.89%
第4号議案	1,050,211	11,017	97	(注)3	可決 98.95%

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
以 上