有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の役員報酬は、月額報酬と役員賞与、及び新株予約権報酬で構成され、報酬額の水準については、他企業との比較、及び業績を考慮して、取締役報酬に関する内規で規定する役位別基準額に基づき設定しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役、及び監査役には、役員賞与等の変動報酬は相応しくないため、月額報酬のみの支給としております。
ロ.報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の報酬等の額の決定に関しては、役員報酬限度額について株主総会の承認を得た上で、個別の報酬を報酬総額の限度内において取締役会で決定することとしております。
・取締役会は、個別の報酬の決定を代表取締役に一任できるものとしております。
・月額報酬は、取締役報酬一本とし、手当等、他の報酬は原則として支給しないものとしております。
・役員賞与を支給する場合は、取締役報酬に関する内規に基づき役位別に支給しております。
ハ.役員の報酬等及び新株予約権報酬に関する株主総会の決議年月日
取締役、及び監査役の報酬限度額固定報酬、新株予約権報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであります。当事業年度末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 年額 200,000千円(2008年5月30日開催の臨時株主総会で決議)
監査役 年額 50,000千円(2008年5月30日開催の臨時株主総会で決議)
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査役会にて決定しております。
ニ.新株予約権報酬
取締役 1名 新株予約権 800個(当社普通株式 80,000株)
2023年8月28日開催の臨時株主総会で決議しております。
当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(人)
		基本報酬	ストックオプション	賞与
取締役 (社外取締役を除く)	160,244	126,786	7,458	26,000	5
社外取締役	8,568	8,568	-	-	2
社外監査役	10,800	10,800	-	-	3

(注)ストックオプション報酬の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。