新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/03/27 15:10

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日	2017年9月1日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3当社従業員 31
新株予約権の数(個)※	467,000[465,000]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式467,000[465,000](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	480(注)3
新株予約権の行使期間※	自 2019年4月1日至 2024年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 480資本組入額 240
新株予約権の行使の条件※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5円で有償発行しております。

2020/03/27 15:10

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	2017年第10回
付与日	2017年9月1日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	期間の定めはありません。

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2020/03/27 15:10

#4 事業等のリスク

③ 新株予約権行使による株式価値の希薄化について
当社は、取締役、従業員に対し、インセンティブを目的とした新株予約権(以下「ストック・オプション」)を付与しております。これらのストック・オプションに加え、今後付与されるストック・オプションの行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。
なお、2019年12月期末時点において、これらのストック・オプションによる潜在株式数は467,000株であり、発行済株式総数5,641,365株の8.28%に相当しております。

2020/03/27 15:10

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

3.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2019年12月26日及び2020年1月22日開催の取締役会決議により実施された、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分であります。
4.当期間における保有自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

2020/03/27 15:10

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/03/27 15:10

#7 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2020/03/27 15:10

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当社株式は2020年2月7日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.2019年8月30日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2020/03/27 15:10

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2020/03/27 15:10

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/03/27 15:10

#11 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	当事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
(うちB種優先株式(千円))	(1,100,039)	(-)
(うち新株予約権(千円))	(2,550)	(2,335)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	△1,428,330	746,012

2020/03/27 15:10