臨時報告書

2022年6月30日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 20円 総額 106,520,000円
ロ 効力発生日
2022年7月1日
第2号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。
② 取締役会の経営監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、現行定款第19条(員数)に定める取締役の員数を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山田茂、今村共秀、山田裕之、園田賢志、川上確の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、森本和男、松原広幸、谷内圭一郎、谷口博則の各氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内と改定する。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額25百万円以内と改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	53,260	―	―	(注)1	可決	100.0
第2号議案	53,260	―	―	(注)2	可決	100.0
第3号議案				(注)3
山田 茂	53,260	―	―		可決	100.0
今村 共秀	53,260	―	―		可決	100.0
山田 裕之	53,260	―	―		可決	100.0
園田 賢志	53,260	―	―		可決	100.0
川上 確	53,260	―	―		可決	100.0
第4号議案				(注)3
森本 和男	53,260	―	―		可決	100.0
松原 広幸	53,260	―	―		可決	100.0
谷内 圭一郎	53,260	―	―		可決	100.0
谷口 博則	53,260	―	―		可決	100.0
第5号議案	53,260	―	―	(注)1	可決	100.0
第6号議案	53,260	―	―	(注)1	可決	100.0

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。