新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2023/03/30 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2017年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 8(注)1
新株予約権の数(個) ※	4
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 4,000(注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	200(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※	2019年6月1日から2027年5月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 200資本組入額 100(注)6
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3、4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、これらの事項に変更はないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の権利行使、取締役への就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名及び従業員1名となっております。

2023/03/30 15:30

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」の「新株予約権の行使条件」に記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2020年9月30日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。

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#4 事業等のリスク

(5)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化
当社グループでは、役員及び従業員等に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しており、本書提出日現在における発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は3.1%となっております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。

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#5 役員報酬（連結）

c.非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の個人別の報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストック・オプションとしての新株予約権とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度のほか、当該取締役の基本報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.固定報酬(金銭報酬)の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

2023/03/30 15:30

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2023/03/30 15:30

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2023年1月1日から2023年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60,000株増加しております。

2023/03/30 15:30

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の発行済株式総数の増加24,000株は、新株予約権の行使によるものであります。

2023/03/30 15:30

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 普通株式 1,000,000株
発行価格 880 円
引受価額 809.6 円
資本組入額 404.8 円
4.2021年1月1日から2021年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ700千円増加しております。
5.2022年1月1日から2022年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,400千円増加しております。
6.2022年12月31日から本書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,000千円増加しております。2023/03/30 15:30

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/03/30 15:30

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

資本金610,400,000円を560,400,000円減少して、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。
ただし、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力発生予定日までに行使された場合には、減少後の資本金の額は変動する可能性があります。
(2)資本金の額の減少の方法

2023/03/30 15:30

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(2022年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	14,635
(うち新株予約権(千円))	(14,635)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,016,805

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
普通株式増加数(株)	261,285
(うち新株予約権(株))	(261,285)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2021年8月13日開催の取締役会決議による第8回新株予約権新株予約権の数 570個(普通株式 57,000株)2022年11月14日開催の取締役会決議による第9回新株予約権新株予約権の数 1,000個(普通株式 100,000株)

2023/03/30 15:30