臨時報告書

当社は、2022年9月29日開催の第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円00銭(うち、普通配当5円00銭、上場記念配当5円00銭)
総額15,027,940円
(2)効力発生日
2022年9月30日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)当社経営環境を取り巻く環境の変化に一層機動的に対応できるようにするため、当社取締役の任
期を2年から1年に短縮するものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但書に規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入にかかる定款規定を新設するものです。また、これに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定(第16条)は不要となるため、これを削除するものです。併せて、これらにかかる効力発生日等に関する附則を設けるものです。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山本敬介、藤田浩、杉﨑厚哉、藤田耕一、古川憲司の5氏を選任するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	12,289	5	0	(注)1	可決 97.31
第2号議案	12,289	1	0	(注)2	可決 97.34
第3号議案				(注)3
山本 敬介	12,289	3	0		可決 97.32
藤田 浩	12,289	3	0		可決 97.32
杉﨑 厚哉	12,289	5	0		可決 97.31
藤田 耕一	12,289	3	0		可決 97.32
古川 憲司	12,289	3	0		可決 97.32

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上