臨時報告書

2021年10月27日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年10月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
段卓、王暁維(通称名 天野暁維)、武君、張輝、吉田雅弘、福井康人、荒川雄二郎、朱峰玲子を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果
					(賛成率)
第1号議案	191,383	631	1,847	(注)1	可決(98.72%)
定款一部変更の件
第2号議案				(注)2
取締役8名選任の件
1 段 卓	186,302	5,714	1,845		可決(96.10%)
2 王 暁維(通称名 天野暁維)	187,327	4,689	1,845		可決(96.63%)
3 武 君	187,358	4,658	1,845		可決(96.65%)
4 張 輝	187,345	4,671	1,845		可決(96.64%)
5 吉田 雅弘	187,369	4,647	1,845		可決(96.65%)
6 福井 康人	187,394	4,622	1,845		可決(96.66%)
7 荒川 雄二郎	187,403	4,613	1,845		可決(96.67%)
8 朱峰 玲子	187,405	4,611	1,845		可決(96.67%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。
4.棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上