臨時報告書

2022年6月24日開催の当社第1期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17円 総額42,300,335円
ロ 効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
当社定款の一部を変更するものです。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、青木勇、青木文恵、青木茂、高橋雅彦及び皆川尚史を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額250百万円以内(うち社外取締役25百万円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内とするものであります。
第6号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、史彩監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	21,037	202	―	(注)1	可決	98.30
第2号議案	21,202	37	―	(注)2	可決	99.07
第3号議案				(注)3
青木 勇	21,149	90	―		可決	98.82
青木 文恵	21,152	87	―		可決	98.84
青木 茂	21,182	57	―		可決	98.98
高橋 雅彦	21,194	45	―		可決	99.03
皆川 尚史	21,152	87	―		可決	98.84
第4号議案	21,150	89	―	(注)1	可決	98.83
第5号議案	21,164	75	―	(注)1	可決	98.89
第6号議案	21,178	61	―	(注)1	可決	98.96

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。