訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	立花 充	1956年11月26日	1979年4月 当社入社 1993年12月 当社土木部長 1999年6月 当社取締役土木部長 2000年7月 当社取締役工務本部長 2003年1月 当社常務取締役工務本部長 2003年8月 当社専務取締役工務本部長 2005年7月 当社代表取締役社長 2007年8月 当社代表取締役社長兼管理本部長 2019年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	337,000
専務取締役 営業本部長	牧野 久	1955年1月19日	1978年3月 美樹工業株式会社入社 1981年3月 当社入社 2000年1月 当社神戸支店長 2002年7月 当社取締役神戸支店長 2004年5月 当社取締役大阪支店長 2007年7月 当社専務取締役大阪支店長 2015年4月 当社専務取締役営業本部長 (現任)	(注)3	185,500
常務取締役 東京本店長	原子 俊	1955年3月4日	1978年4月 新日本土木株式会社(1994年4月 丸紅建設株式会社に商号変更)入社 2003年4月 同社土木部長 2003年9月 当社入社 2003年9月 当社東京本店土木部長 2005年5月 当社東京本店営業部長 2006年3月 当社横浜支店長 2008年7月 当社東京本店副本店長 2010年5月 当社営業企画部長 2010年7月 当社執行役員営業企画部長 2012年5月 当社執行役員東京本店長 2012年7月 当社取締役東京本店長 2015年7月 当社常務取締役東京本店長 (現任)	(注)3	47,000
取締役 東京本店 副本店長	山本 博和	1953年5月26日	1972年4月 当社入社 2000年1月 当社大阪支店長 2001年7月 当社取締役大阪支店長 2003年8月 当社常務取締役大阪支店長 2004年5月 当社常務取締役東京本店統括本部長 2005年7月 当社専務取締役東京本店長 2007年9月 当社専務取締役 2008年7月 当社取締役 2012年5月 当社取締役東京本店副本店長 (現任)	(注)3	195,500
取締役 工務本部長	東山 正人	1961年1月16日	1979年4月 株式会社大木工務店入社 1983年2月 上林建設株式会社入社 1990年12月 当社入社 1999年7月 当社建築部長 2005年7月 当社執行役員建築部長 2005年8月 当社執行役員工務本部建築本部長 2005年10月 当社執行役員工務本部長 2006年7月 当社取締役工務本部長 2007年5月 当社取締役工務本部長兼購買部長 2020年4月 当社取締役工務本部長(現任)	(注)3	175,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役管理本部長兼総務部長	大谷 敏博	1958年12月18日	1981年4月 当社入社 2000年1月 当社大阪支店営業部長 2005年4月 当社大阪支店副支店長 2005年9月 当社営業企画部長兼大阪支店副支店長 2006年7月 当社執行役員営業企画部長兼大阪支店副支店長 2007年5月 当社執行役員大阪支店副支店長 2007年7月 当社取締役名古屋支店長兼大阪支店副支店長 2010年5月 当社取締役名古屋支店長 2012年5月 当社取締役東京本店副本店長 2019年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)	(注)3	231,097
取締役	松田 博治	1957年2月3日	1979年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1994年1月 大阪支店次長 1998年11月 六甲支店支店長 2000年10月 東神戸法人営業第二部長 2003年10月 北播磨法人営業部長 2007年10月 株式会社さくらケーシーエスへ出向 2008年10月 同社監査部長 2010年6月 同社常務執行役員総務部長 2015年4月 同社常勤監査役 2019年7月 冨士発條株式会社監査役 2020年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	笹山 淳	1947年6月8日	1973年10月 監査法人栄光会計事務所入所 1998年8月 明治監査法人(現アーク有限責任監査法人)社員 2004年7月 同法人代表社員就任 2008年5月 同法人理事長 2016年1月 明治アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)会長理事 2017年8月 笹山公認会計士事務所所長 (現任) 2021年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	難波 利行	1958年7月18日	1979年4月 株式会社神崎組入社 1989年12月 当社入社 2003年9月 当社品質保証部長 兼安全衛生部長 2007年5月 当社品質安全部長 2020年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	15,000
監査役	宮島 壯太	1937年9月26日	1961年4月 大蔵省(現財務省)入省 1967年7月 東京国税局市川税務署長 1976年7月 大阪国税局間税部長 1984年11月 大臣官房付兼内閣官房内閣審議官特命事項担当室 1989年7月 住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)入社・理事 1991年7月 宮島事務所(現株式会社京橋センター)代表取締役(現任) 1992年5月 株式会社プラザ・オーサカ社外監査役(現任) 2000年3月 株式会社日高カントリークラブ社外監査役(現任) 2004年7月 当社社外監査役(現任) 2011年8月 株式会社シマ社外取締役(現任) 2012年8月 株式会社新交通システム研究所代表取締役(現任)	(注)5	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	水田 博敏	1936年8月15日	1967年4月 前田知克法律事務所入所 1967年11月 水田法律事務所開設代表弁護士就任(現任) 1975年12月 姫路市公平委員会委員 1976年4月 塩谷工業株式会社社外監査役 (現任) 1984年4月 神戸弁護士会姫路支部長 1992年10月 神戸地方裁判所姫路支部及び姫路簡易裁判所所属民事調停委員 2006年7月 当社社外監査役(現任)	(注)6	30,000
監査役	林 宏和	1980年3月25日	2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2009年11月 ジェナーアンドブロック法律事務所執務 2010年4月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2014年4月 森・濱田松本法律事務所 大阪オフィス共同代表就任(現任) 2019年7月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
計					1,226,597

(注) 1.取締役 松田博治及び笹山淳は、社外取締役であります。
2.監査役 宮島壯太、水田博敏及び林宏和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役難波利行の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役宮島壯太の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役水田博敏の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役林宏和の任期は、2022年1月開催の臨時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
沖 剛誠	1967年2月13日	1989年7月	センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	-
		1992年3月	公認会計士登録
		1996年7月	川上公認会計士事務所入所
		1998年7月	沖公認会計士事務所開設(現任)
		2011年6月	岡野食品ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
		2018年6月	株式会社帝国電機製作所 社外取締役監査等委員(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役松田博治氏は、金融機関での豊富な経験を有し、その後に上場会社での役員も歴任しており、経営管理全般に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役笹山淳氏は、公認会計士として監査法人での豊富な経験と財務会計に関する専門知識を有しており、財務会計に対する助言を期待して選任しております。
社外監査役宮島壯太氏は、大蔵省(現財務省)での豊富な経験と財務に関する広範な専門知識を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役水田博敏氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役林宏和氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役宮島壯太氏は当社の株式を10,000株、社外監査役水田博敏氏は当社の株式を30,000株所有しております。この他には、当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任する際には株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性が確保されていると認識しております。なお、当社は、現在は未上場会社であるため株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員を有しておりませんが、上場後は社外取締役松田博治、同 笹山淳氏、社外監査役宮島壯太氏及び同 水田博敏氏の4名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。