有価証券報告書-第2期(2024/04/01-2025/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2024年6月20日開催の第1期定時株主総会において年額1,000百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)と定められております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、2023年4月3日開催の取締役会にて、その概要として「継続した収益の安定と事業の成長を図るため固定報酬を基本とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、個人別の報酬は各取締役が企業価値向上にいかに貢献したかを念頭に、業績結果、役位、在任年数、各取締役が担う役割・責務、将来的な業績見通し等を総合的に勘案し決定する」旨の方針を決議しております。また、当事業年度の個人別の報酬については、2024年6月20日開催の取締役会にて、代表取締役社長である福田慎太郎に具体的な内容の決定を委任することを決議いたしました。これは、当社グループ全体の業績を俯瞰し各取締役が担う役割及び責務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したことによるものであります。なお、当社は、代表取締役社長により上記のとおり委任された権限が適切に行使されるべく、代表取締役社長が株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で報酬等の決定に関する基本方針に基づき作成した案を、社外取締役で構成される監査等委員会にて審議し、代表取締役社長はその意見を尊重のうえ決定することとしております。そのため、取締役会は、かかる手続きを経て決定された当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年6月20日開催の第1期定時株主総会において年額100百万円以内と定められております。監査等委員個々の報酬につきましては、監査等委員の協議によって決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額		報酬等の種類別の総額				対象となる 役員の員数
			固定報酬		業績連動報酬	非金銭報酬等
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く。)	576	百万円	576	百万円	-	-	9	名
監査等委員 (社外取締役を除く。)	-	百万円	-	百万円	-	-	-	名
社外役員	30	百万円	30	百万円	-	-	4	名
計	606	百万円	606	百万円	-	-	13	名

(注) 1 当事業年度末現在の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)8名、取締役(監査等委員)4名であります。なお、当社は、2025年6月19日開催予定の第2期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、対象となる役員の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名、取締役(監査等委員)4名となる予定であります。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の 総額		役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額
					固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
福田 慎太郎	300	百万円	取締役	提出会社	300百万円	-	-

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。