有価証券報告書-第29期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	管 祥紅	1967年1月22日	1989年9月 日本プロセス(株)入社 1992年4月 住友金属工業(株)入社 1996年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2017年9月 KSK合同会社設立 代表社員(現任) 2017年10月 方正株式(武漢)科技開発有限公司(現 璞華国際科技(武漢)有限公司)董事(現任) 2018年6月 24ABC(株)設立 代表取締役社長 2018年10月 佰瑞祥鴻(香港)有限公司設立 法定代表人(現任) 2020年12月 北京瑞華贏科技発展股份有限公司 董事 2023年4月 SEVEN&EIGHT SYSTEM(株) 代表取締役(現任) 2023年6月 アイード(株) 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	石 自力	1966年1月16日	2001年11月 当社入社 2003年4月 当社退職 2003年5月 Empress Software INC.入社 2004年9月 方正璞華軟件(武漢)股份有限公司入社 CTO 2018年1月 方正株式(武漢)科技開発有限公司(現 璞華国際科技(武漢)有限公司)董事長(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	羽入 友則	1964年11月4日	1988年4月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 2002年7月 当社入社 (有)キャットハンド設立 取締役(現任) 2005年10月 当社取締役 2009年3月 当社取締役退任 2013年12月 当社退職 2016年10月 当社入社 執行役員管理本部長(現任) 2018年6月 24ABC(株) 監査役 2021年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 アイード(株) 監査役(現任)	(注)2	100
取締役	多名賀 淳	1963年5月8日	1988年4月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 2005年1月 (株)テレマーケティングジャパン入社 2007年8月 丸善(株)(現 丸善雄松堂(株))入社 2022年4月 当社入社 執行役員(技術担当兼プロフェッショナルサービス事業部副事業部長) 2023年3月 当社取締役(現任) 2024年1月 当社常務執行役員 技術担当兼プロフェッショナルサービス事業部長(現任)	(注)2	5,000
取締役(常勤監査等委員)	松村 晶信	1956年3月5日	1979年4月 (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社 2000年10月 (株)シーエーシー(現(株)CAC Holdings)入社 2001年4月 同社執行役員 2005年3月 同社取締役兼執行役員 2008年3月 同社取締役兼常務執行役員 2011年3月 同社常勤監査役 2021年10月 当社常勤監査役 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	井上 隆司	1956年8月24日	1981年10月 監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年5月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2018年10月 井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 共栄会計事務所パートナー就任(現任) 2019年3月 アライドテレシスホールディングス(株) 取締役(監査等委員)(現任) (株)ブロードバンドタワー 取締役(監査等委員)(現任) 2019年11月 当社監査役 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	菊池 武志	1959年4月27日	1983年4月 伊藤忠商事(株)入社 1999年6月 (株)アイアイジェイテクノロジー入社 2005年10月 同社代表取締役社長 2010年6月 (株)インターネットイニシアティブ入社 同社専務取締役 2021年6月 当社取締役 2021年7月 (有)丸子興業 代表取締役(現任) 2023年3月 (株)インターネットイニシアティブ 特 別顧問 退任 2025年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					5,100

(注) 1.取締役 菊池武志、松村晶信、井上隆司の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 松村晶信、委員 井上隆司、委員 菊池武志
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、社長管祥紅、開発担当石自力、管理本部長羽入友則、技術担当兼プロフェッショナルサービス事業部長多名賀淳、プロダクト事業室長兼広報・マーケティング室長古市健、メディア事業部長五十嵐徹、DX推進室長三上裕介、開発本部長友野史宇で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役は、企業経営の豊富な経験に基づく実践的な視点及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高度な知見を持つ人材、並びに様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現及び経営の健全性の確保を目指しています。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しないことを方針としています。
社外取締役(常勤監査等委員)の松村晶信氏は、東証一部(現プライム市場)上場の情報システム企業の取締役及び常勤監査役としての経験を通じて当社事業領域に精通しており、事業経営の観点からも高い知見を有しております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に向けて、経営の監督を行っていただくため、選任いたしました。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の井上隆司氏は、公認会計士の資格を有しており、会計事務所での勤務及び長年に渡り経理・財務業務に携わってきた経験より、会計及び財務に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の菊池武志氏は、長年にわたり上場企業の取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その豊富な経験と知見により、社外取締役として当社の経営に関与して頂いたとともに、必要な助言を頂戴しておりましたが、今後は中立的・客観的な立場から企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待し、選任いたしました。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役は、毎月1回開催の定時取締役会および臨時に行われる取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。
内部監査室は各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について監査を実施し、内部監査の結果検出した問題点や課題を代表取締役社長に報告しております。また、内部監査の結果については、半期に一度取締役会に直接報告しております。
常勤監査等委員である社外取締役は毎月1回行われる執行役員会にも参加し、その内容については監査等委員である社外取締役に逐次連携をしております。
監査等委員会と会計監査人は必要に応じて協議を行い、意見交換することで連携と協調を図っております。加えて、監査等委員会は内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備運用状況等について意見交換し、監査の実効性を高めております。
会計監査人は太陽有限責任監査法人を選定しており、必要に応じて協議を行い、意見交換することで連携と協調を図っております。