臨時報告書

当社は、2023年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年11月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条(取締役の任期)を変更し、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
肥田 義光、清水 瞬、阿部 洋、越後 純子を取締役に選任するものであります。
なお、阿部 洋及び越後 純子は会社法第2条第15項に定める社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	25,733	11	0	(注)1	可決	99.8
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2
肥田 義光	23,542	2,204	0		可決	91.3
清水 瞬	25,715	31	0		可決	99.7
阿部 洋	25,717	29	0		可決	99.7
越後 純子	25,719	27	0		可決	99.8

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の総数は36,298個であります。
4.賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。