臨時報告書

2023年3月29日開催の当社第7期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー総会)の開催が可能となりました。
当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元を含む資本政策等の柔軟性・機動性の向上を目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
中山貴之、金子健人、森田一樹、井上智裕、高安聡及び長谷部潤の各氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第1号議案 定款一部変更の件	28,446	5	0	(注)1	可決	(99.98%)
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件	28,446	5	0	(注)2	可決	(99.98%)
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3
中山 貴之	27,619	832	0		可決	(97.07%)
金子 健人	28,441	10	0		可決	(99.96%)
森田 一樹	28,446	5	0		可決	(99.98%)
井上 智裕	28,446	5	0		可決	(99.98%)
高安 聡	28,441	10	0		可決	(99.96%)
長谷部 潤	28,445	6	0		可決	(99.97%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上