訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	金谷 元気	1984年12月22日	2007年6月 株式会社エフティコミュニケーションズ(現株式会社エフティグループ)入社 2009年2月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任) 2022年4月 一般社団法人シェアリングエコノミー協会理事(現任)	(注3)	1,008,312
取締役副社長COO	小林 寛之	1978年6月19日	2005年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年10月 パレス・キャピタル株式会社入社 2013年9月 株式会社トリドール(現株式会社トリドールホールディングス)入社 2017年6月 同社取締役経営企画室長 2018年6月 同社常務取締役経営企画室長 2019年4月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2019年7月 同社常務取締役兼CFO 2020年7月 当社入社 当社執行役員経営企画室長 2021年4月 当社取締役 2023年12月 当社取締役副社長COO(現任)	(注3)	-
取締役CFO	西野 将規	1986年6月17日	2008年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2012年4月 株式会社エス・オー・ダブリュー入社 2016年5月 当社入社 2019年11月 当社執行役員管理部長 2024年4月 当社執行役員CFO 2025年3月 当社取締役CFO(現任)	(注3)	-
取締役(注1)	杉山 全功	1965年4月16日	2004年3月 株式会社ザッパラス代表取締役社長 2007年7月 同社代表取締役会長兼社長 2009年8月 日活株式会社社外取締役(現任) 2011年6月 株式会社enish代表取締役社長 2014年6月 地盤ネットホールディングス株式会社社外取締役 2014年10月 株式会社サミーネットワークス 社外取締役 2014年12月 株式会社アイレップ社外取締役 2017年8月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 株式会社ROXX社外取締役(現任) 2020年8月 株式会社Kaizen Platform 社外取締役(現任) 2022年2月 株式会社アットマーク 社外取締役(現任) 2022年5月 MSY株式会社社外取締役(現任) 2024年8月 株式会社アクセルスペースホールディングス社外取締役(現任)	(注3)	30,000
取締役(注1)	橋本 舜	1988年6月11日	2012年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2015年2月 当社へ出向 2015年7月 株式会社ディー・エヌ・エー帰任 2016年4月 ベースフード株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2016年6月 株式会社ディー・エヌ・エー退職 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(常勤)	清水 保彰	1981年12月23日	2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年1月 株式会社髙松コンストラクショングループ入社 2018年2月 当社入社 2018年4月 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役(注2)	村田 雅幸	1969年2月14日	1991年4月 大阪証券取引所入所 2003年7月 同社執行役員 2013年1月 同社上席執行役員 2013年6月 株式会社東京証券取引所 執行役員 2018年4月 パブリックゲート合同会社設立 代表社員(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社リグア社外取締役(現任) 2018年7月 株式会社スマレジ社外監査役(現任) 2019年3月 Chatwork株式会社(現株式会社kubell)社外監査役 2023年3月 Chatwork株式会社(現株式会社kubell)社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年12月 株式会社インソース社外監査役(現任)	(注4)	-
監査役(注2)	山口 要介	1979年3月26日	2007年9月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2011年7月 株式会社大阪証券取引所出向 2016年8月 岩谷・村本・山口法律事務所開設 共同パートナー(現任) 2019年1月 クリングルファーマ株式会社 社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) 2022年7月 株式会社センターモバイル社外監査役	(注4)	-
計					1,038,312

(注) 1.取締役杉山全功氏及び橋本舜氏は、社外取締役であります。
2.監査役村田雅幸氏及び山口要介氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年5月13日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2026年5月13日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
波田野 馨子	1975年4月21日	2008年12月 司法修習修了 森法律事務所入所 2016年11月 日本弁護士連合会嘱託弁護士 2017年9月 スターフェスティバル株式会社社外監査役 2018年11月 株式会社ツクルバ社外監査役 2022年2月 波田野綜合法律事務所所長(現任) 2022年4月 神奈川県弁護士会副会長 2023年6月 株式会社Kids Smile Holdings(現株式会社Smile Holdings)社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 当社補欠監査役(現任) 2024年6月 株式会社ココペリ社外監査役(現任) 2024年12月 株式会社アトラエ社外取締役(監査等委員)(現任)	-

6.当社は執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員Co-founder	松井 建吾
執行役員CPO(Chief Product Officer)	井上 直登
執行役員CPDO(Chief Parking Development Officer)	柿本 雅淳
執行役員CHRO(Chief Human Resources Officer)	平賀 晶雄

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役杉山全功は、複数企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外取締役として重要な意思決定に参画することにより、経営全般についての助言・提案並びに独立した立場での取締役に対する職務執行の監督を期待して選任しております。
社外取締役橋本舜は、上場企業であるベースフード株式会社における創業者兼代表取締役としての経営経験とIT業界での実務経験や知見を有しており、社外取締役として重要な意思決定に参画することにより、サービス及びプロダクト開発、マーケティング等の観点から経営全般についての助言・提案を期待して選任しております。
社外監査役村田雅幸は、出身である東京証券取引所における幅広い実務経験から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、その知見を当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能が強化できると判断し、監査役に選任しております。
社外監査役山口要介は、弁護士として、企業法務に関する豊富な経験や専門的知見を有しており、その知見を当社の経営に反映させることにより、法律的側面から当社の監督機能が強化できると判断し、監査役に選任しております。
なお、社外取締役杉山全功は、本書提出日現在、当社普通株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役橋本舜は、過去に主要株主である株式会社ディー・エヌ・エーからの出向経験(2015年2月～2015年6月、役職なし)を有しておりますが、2016年に同社を退職しており、現在は特別な利害関係はありません。また、当該出向の終了から既に10年以上が経過しております。同氏の選任は当社が主体的に行ったものであり、同社からの推薦や干渉等はなく、独立した立場が確保されているため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。なお、これら以外に当社との間に人的・資本的・取引関係等の利害関係はありません。その他の社外監査役についても、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、コーポレート・ガバナンスの強化及び一般株主との利益相反の防止を目的として、金融商品取引所が定める一般的な独立性基準を踏まえ、独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定しております。当社が合理的に調査した結果、社外役員候補者が以下のいずれにも該当しないことが確認された場合、当該役員は当社からの実質的な独立性を有すると判断し、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
ⅰ過去10年間に当社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人等ではないこと。
ⅱ過去3年間に当社を主要な取引先とする者(当社の年間売上高の2%を超える支払いを行った者)またはその業務執行者
ⅲ過去3年間に当社の主要な取引先(当社からの支払いがその者の年間連結・単体売上高の2%を超える者)、当社の主要な借入先(貸付額が当社の総資産の2%を超える者)またはその業務執行者
ⅳ過去3年間に当社から多額の報酬(個人の場合は年間1千万円超、法人の場合は年間連結売上高等2%または1千万円の高い方の額超)を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門的サービス提供者
ⅴ当社会計監査人の監査法人に所属する者
ⅵ過去3年間に当社総議決権の10%以上を保有する大株主、あるいは当社が総議決権の10%以上を保有している者、またはその業務執行者
ⅶ過去3年間に当社から多額(年間1千万円以上)の寄付や助成を受けている者または法人の業務執行者
ⅷ上記に該当する重要な者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、客観的・専門的な視点から当社の業務執行に対する適切な監視・監督や助言を行っております。また、社外監査役は、取締役会に出席し、必要な助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。