臨時報告書

2024年9月27日開催の当社第23回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年9月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
新たな経営体制に対応することを目的として、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長につき、取締役社長から取締役会で定める取締役に変更し、また、役付取締役の選定を柔軟に行うため、定款第14条、第22条及び第24条に所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
山尾幸弘氏、伊藤文隆氏、所芳正氏、荒木田誠氏及び大友良浩氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	41,365	12	0	(注)1	可決 97.15
第2号議案				(注)2
山尾 幸弘	41,205	172	0		可決 96.77
伊藤 文隆	41,207	170	0		可決 96.78
所 芳正	41,209	168	0		可決 96.78
荒木田 誠	41,216	161	0		可決 96.80
大友 良浩	41,209	168	0		可決 96.78

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上