有価証券報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)

(4)【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等に係る決定方針に関する事項
a.方針決定の方法
当社では「取締役の報酬等に係る基本方針」を2024年9月17日の取締役会において決定いたしました。なお、この「取締役の報酬等に係る基本方針」は独立社外取締役(監査等委員)3名を含めた取締役会にて全会一致で決議されており、当該独立社外取締役(監査等委員)は、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員に就任しております。
b.方針の内容の概要
優秀な人材の獲得・保持等を目的として、競争力のある取締役報酬制度を指向することとします。
報酬の構成においては毎月定額が支給される基本報酬がありますが、今後の課題として中期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度を検討することとします。取締役の報酬制度は、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度であることを指向することとします。
取締役の個人別の報酬については、任意の指名報酬委員会が審議し、任意の指名報酬委員会で決議した案を尊重して取締役会が決定することとします。
任意の指名報酬委員会は、福岡証券取引所に独立社外取締役として届け出た取締役(監査等委員)3名と代表取締役で構成し、代表取締役が作成する個人別の報酬額の案について諮問を受け、当該委員会が決議した案を取締役会に報告することといたします。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役が作成した原案が当該方針に沿うものであるかについて任意の指名報酬委員会が多角的に検討していることから、取締役会は、同委員会からの報告があった審議の結果を尊重し、当該方針に沿うものであると判断しました。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、2023年12月19日開催の定時株主総会の決議により、年額125,000千円以内と定めております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)。なお、当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員を除く)の員数は、4名です。
取締役(監査等委員)の報酬については、2023年12月19日開催の定時株主総会の決議により、年額25,000千円以内と定めております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)。なお、当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	51,560	33,660	-	17,900	-	5
社外取締役(監査等委員)	11,002	11,002	-	-	-	3

④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。