有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	繁野 径子	1969年4月23日生	1995年10月 須貝信公認会計士事務所(非常勤) 1999年1月 繁野径子公認会計士事務所 2007年1月 ひなた監査法人 社員 2010年1月 ひなた監査法人 代表社員 2015年1月 ヤーマン株式会社 社外取締役 2018年6月 日本インシュレーション株式会社 社外監査役 2019年7月 税理士法人令和会計社 代表社員 2021年9月 一般財団法人ヤーマン奨学財団(現 公益財団法人ヤーマン奨学財団)理事(現任) 2022年4月 当社 入社 事業戦略本部本部長 2022年6月 当社 取締役 事業戦略本部本部長 2022年7月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	2,000,000
取締役 常務執行役員 事業本部本部長	中村 樹	1980年9月14日生	2005年4月 税理士法人平成会計社 入社 2016年4月 税理士法人平成会計社 本部長 2019年7月 税理士法人令和会計社 社員 2020年6月 令和インベストメント株式会社 代表取締役(現任) 2021年2月 HSK事業承継支援株式会社 代表取締役 2021年4月 当社 入社 事業本部第2事業部部長 2022年4月 当社 事業本部本部長 2022年6月 当社 取締役 事業本部本部長 2022年7月 当社 取締役 常務執行役員 事業本部本部長(現任)	(注)3	600,000
取締役	佐々木 明日美	1980年6月20日生	2005年4月 税理士法人平成会計社 入社 2009年10月 HSKヒューマン・ファースト株式会社(現 令和ヒューマン・ファースト株式会社) 代表取締役(現任) 2015年4月 税理士法人平成会計社 管理本部長 2019年8月 税理士法人令和会計社 入社 管理本部本部長 2021年4月 当社 入社 管理本部本部長 2021年6月 当社 取締役 管理本部本部長 2022年7月 当社 取締役 常務執行役員 業務推進本部本部長 2023年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,600,000
取締役	石田 和男	1954年12月11日生	1979年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2010年6月 株式会社りそな銀行 常務執行役員 2012年4月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役 2015年2月 北興化学工業株式会社 常勤監査役 2016年7月 北興化学工業株式会社 専務執行役員 北興産業株式会社 取締役 ヤーマン株式会社 社外取締役(現任) 2018年2月 ホクコーパックス株式会社 代表取締役 2020年7月 村田長株式会社 取締役 2021年2月 村田長株式会社 代表取締役社長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2021年6月 野村貿易株式会社 社外取締役監査等委員 2021年9月 北興化学工業株式会社 顧問	(注)3	200,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	服部 力也	1954年2月3日生	1978年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 入社 2008年6月 住友信託銀行株式会社 取締役兼常務執行役員 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社 取締役兼専務執行役員 2013年4月 三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長 2013年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 副社長執行役員 2015年4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 取締役(非常勤) 2015年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 取締役副社長 2018年4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 取締役会長 2018年6月 住友電設株式会社 社外監査役 2020年6月 株式会社滋賀銀行 社外取締役(非常勤)(現任) 2021年3月 当社 顧問 2021年6月 当社 社外監査役(常勤)(現任) 2021年6月 住友電設株式会社 社外取締役(非常勤)(現任) 2021年8月 株式会社オー・エイチ・アイ 特別顧問(現任)	(注)4	200,000
監査役	飯野 健司	1955年1月3日生	1978年4月 三井不動産株式会社 入社 2011年6月 三井不動産株式会社 常務取締役 常務執行役員 2013年4月 三井不動産株式会社 取締役 常務執行役員 2016年6月 三井不動産株式会社 常任監査役 2020年6月 三井不動産株式会社 顧問 2020年6月 三井不動産リアルティ株式会社 常任監査役 2021年6月 当社 社外監査役(非常勤)(現任) 2022年6月 西日本旅客鉄道株式会社 社外取締役(非常勤)(現任)	(注)4	200,000
監査役	向大野 新治	1956年3月31日生	1981年4月 衆議院事務局 入局 2004年4月 早稲田大学社会科学部非常勤講師 2012年10月 衆議院事務次長 2014年6月 衆議院事務総長 2017年4月 早稲田大学社会科学部非常勤講師 2019年3月 学習院大学特別客員教授 2021年6月 当社 社外監査役(非常勤)(現任) 2023年4月 学習院大学非常勤講師 2024年4月 学習院大学特別客員教授(現任)	(注)4	200,000
計					5,000,000

(注)1.取締役 石田和男は、社外取締役であります。
2.監査役 服部力也、飯野健司、向大野新治は、社外監査役であります。
3.2024年8月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年8月16日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は7名(うち取締役兼任2名)であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで選任することとしております。
社外取締役である石田和男は、金融業界のほか事業会社での役員経験を通じて幅広い見識を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を生かし、独立した立場から経営監視及び有用な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。当社株式200,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の取引先である北興化学工業株式会社の出身ではありますが、同氏が同社の専務執行役員を退任してから2年以上が経過していることから、同社からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。なお、同氏の兼職先であるヤーマン株式会社は当社の取引先であり当社の株主でもありますが、取引の規模や出資比率、同氏は同社の業務執行者ではないこと等性質に照らして当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはないものと判断しております。
社外監査役である服部力也は、金融業界のほか事業会社での役員経験を通じ幅広い見識や監督経験を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を生かし、独立した立場から経営監視及び有用な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社株式200,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である飯野健司は、不動産業界での長年の業務経験と役員経験を通じ幅広い見識や監督経験を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、独立した立場から経営監視及び有用な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社株式200,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である向大野新治は、国家公務員としての長年の経験を通じ幅広い見識を有しております。また、特に会議体の運営、協議のプロセスや結論の構成、その後のPDCAサイクルの実効的運用については高い見識を有していると考えております。これらの豊富な経験と高い見識を生かし、独立した立場から経営監視及び有用な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社株式200,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において専門的な見識を有した公正な立場として、会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
社外監査役のうち常勤監査役は、取締役会のほか原則として隔週で開催される経営会議にも参加し、会社の経営方針及び課題等について情報収集を図るとともに重要事項については監査役会でその内容を報告しております。
また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催することで、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査が実施できるよう努めております。