有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
- ③【その他の新株予約権等の状況】2025/03/18 15:30
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容（連結）
- ①【ストックオプション制度の内容】2025/03/18 15:30
ストック・オプション制度に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第1回新株予約権 - #3 事業等のリスク
- 現時点では、当社グループの事業は成長過程にあり、内部留保の充実及び事業拡大のための投資、財務基盤の強化を行うことが、株主に対する利益還元に繋がると考えております。2025/03/18 15:30
(18)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:高、顕在化の時期:特定時期なし、影響度:小)
当社グループは、業績向上に対する意欲向上を目的として、会社法の規定に基づく新株予約権を当社グループの役職員等に付与しております。本書提出日現在、新株予約権の目的となる株式数は369,980株であり、当社発行済株式総数の7,072,200株に対する潜在株式比率は5.2%に相当しております。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の株式価値が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。 - #4 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）
- 加えて、当社新株予約権者である中山岳人、澤井大輔、長友一郎及び村松英行は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2025年6月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。2025/03/18 15:30
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2025年9月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 - #5 取得者の概況（連結）
- 3.2025年1月10日開催の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。2025/03/18 15:30
新株予約権 - #6 役員報酬（連結）
- 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。2025/03/18 15:30 - #7 提出会社の株式事務の概要（連結）
- (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利2025/03/18 15:30
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #8 株主の状況（連結）
- 5.当社子会社従業員2025/03/18 15:30
6.()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
7.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。 - #9 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (r)新株予約権の計上額の振替2025/03/18 15:30
日本基準では区分掲記していた「新株予約権」について、IFRSでは「その他の資本の構成要素」に振替えて表示しております。 - #10 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1)株式報酬制度の概要2025/03/18 15:30
当社グループは、取締役及び従業員に対するインセンティブ制度として、ストック・オプション制度を採用しております。ストック・オプションの行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該ストック・オプションは失効しております。また、権利確定日までに対象者が当社グループを退職する場合も、当該ストック・オプションは失効しております。ただし、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合には、この限りではありません。
なお、当社は2023年2月24日開催の取締役会決議により、2023年2月27日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、また、2025年1月10日開催の取締役会決議により、2025年1月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、付与数、行使価格及び付与日の公正価値は株式分割後の株式数に換算して記載しております。 - #11 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 新株予約権2025/03/18 15:30
当社はストック・オプション制度を採用しており、会社法に基づき新株予約権を発行しております。なお、契約条件及び金額等は、注記「25.株式報酬」に記載しております。 - #12 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）
- 1【第三者割当等による株式等の発行の内容】2025/03/18 15:30
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 資本組入額の総額 35,936,800円(注)3 43,845,000円 8,034,800円 発行方法 2023年2月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 2023年2月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 2023年9月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 保有期間等に関する確約 - - (注)2
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
