訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(子会社の設立)
当社は、2024年7月11日開催の取締役会において、新たに子会社を設立することを決議し、2024年8月1日付で設立いたしました。また、2024年9月13日開催の取締役会において、同子会社への追加出資を行うことを決議し、2024年9月30日に増資しております。
1.設立の目的
当社は、2021年より蓄電池活用の実証を開始し、2022年にアグリゲーターライセンスを取得しました。2024年度中にアグリゲーターとしての運用開始を見込み、独自システムの開発等を進めておりますが、再エネ拡大へのさらなる貢献を目指し、蓄電池事業への参入を目的として子会社を設立いたしました。
2.子会社の概要
(1)名称 デジタルグリッドアセットマネジメント株式会社
(2)所在地 東京都港区赤坂一丁目7-1
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 嶋田 剛久
(4)事業内容 ①蓄電所の開発、保有及び運営
②前号にかかる事業用地及び権利の売買
③第1号に掲げる事業に出資する組合の出資持分又は会社の株式若しくは持分の取得、保有及び処分
④前各号に附帯関連する一切の事業
(5)資本金 設立時 100,000円
増資後 5,050,000円
(6)設立時期 2024年8月1日
(7)持分比率 100%
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2024年12月27日付の会社法第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会の書面決議により、A種優先株式、B種優先株式、S種優先株式、S-2種優先株式及びS-3種優先株式のすべてにつき定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年1月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
また、当社が取得した当該優先株式は、会社法第178条に基づき、同日付ですべて消却しております。
なお、当社は、2025年2月12日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
1.取得及び消却した株式数
A種優先株式 37,000株
B種優先株式 16,000株
S種優先株式 249,997株
S-2種優先株式 95,000株
S-3種優先株式 90,666株
2.交換により交付した普通株式数 493,330株
3.交換後の発行済普通株式数 593,330株
(新株予約権の発行)
当社は、2025年2月12日開催の臨時株主総会及び取締役会において、当社の取締役、従業員又は社外の協力者に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2025年2月12日に発行いたしました。
(1)新株予約権の発行日
2025年2月12日
(2)付与対象者の区分及び人数
当社取締役 4名、当社従業員 51名、社外の協力者 2名
(3)新株予約権の発行数
28,679個
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式286,790株(新株予約権1個につき10株)
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株につき3,100円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、権利行使時においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
ⅲ)当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
(9)新株予約権の行使期間
自 2027年2月13日 至 2035年2月12日
(注)当社は、2025年2月12日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数」、「(6)新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、2025年1月23日開催の取締役会決議に基づき、2025年2月12日付をもって株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2025年2月11日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき10株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	593,330株
株式分割により増加する株式数	5,339,970株
株式分割後の発行済株式総数	5,933,300株
株式分割後の発行可能株式総数	15,300,000株

(3)分割の日程
基準日公告日 2025年1月27日
基準日 2025年2月11日
効力発生日 2025年2月12日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。