有価証券報告書-第18期(2024/09/01-2025/08/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針については定めておりませんが、株主総会により報酬限度額を以下のように決議しております。
・取締役の報酬額 年額200,000千円以内(2021年6月15日開催の定時株主総会で決議されており、決議時点での取締役の員数は3名であります。)
・監査役の報酬額 年額 30,000千円以内(2024年8月28日開催の臨時株主総会で決議されており、決議時点での監査役の員数は2名であります。)
各取締役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。また各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
また当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、無償ストック・オプション以外の業績連動報酬は現時点において採用しておりません。役員報酬等の額の決定については、過半数以上の社外役員で構成されている取締役会で決議されていることから、決定過程において十分な審議がなされているものと認識しております。当事業年度の役員報酬等の額の内容については、2024年11月15日及び2025年3月14日開催の取締役会において、各取締役の報酬額の決定を行っております。
なお、2025年7月15日開催の取締役会において社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会を設置することを決議しました。今後は役員報酬の市況感、業績連動型のインセンティブ設計など諮問機関としてより十分な議論を行い、さらに適切な決定プロセスを構築していく方針でおります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	非金銭 報酬等
取締役 (社外取締役を除く。)	99,400	99,400	―	―	―	4
社外取締役	7,100	7,100	―	―	―	2
社外監査役	10,944	10,944	―	―	―	3

(注) 1.上記には、2024年9月30日付で辞任により退任した取締役(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
2.社外取締役の員数は、期中で辞任した無報酬の社外取締役2名を除いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。