有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	毛塚 牧人	1977年9月4日生	2001年4月 PricewaterhouseCoopers株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2006年4月 アイチケット株式会社取締役営業本部長 2008年1月 当社取締役 2008年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年10月 株式会社クラウドクリニック取締役 2018年8月 株式会社nanos代表取締役(現任)	(注)2、5	1,280,000
専務取締役 メディア本部長	田澤 悟郎	1973年12月27日生	1999年4月 日本電信電話株式会社入社 2001年5月 PricewaterhouseCoopers株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2006年4月 アイチケット株式会社取締役メディア事業本部長 2008年3月 当社専務取締役メディア本部長(現任)	(注)2	600,000
取締役 管理本部長	三角 健二郎	1977年5月29日生	2003年10月 当社入社 2013年7月 当社放映センター センター長 2017年9月 当社取締役オペレーション本部長 2019年7月 当社取締役カスタマーサクセス本部長 2021年4月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)2	44,000
取締役CTO エンジニアリング本部長	二階 義元	1979年12月3日生	2005年1月 株式会社マイクロ・シー・エー・デー入社 2015年1月 同社情報アーキテクチャ室長代理開発責任者 2017年1月 当社入社 2017年7月 当社新規事業開発室長 2019年7月 当社エンジニアリング本部長 2022年9月 当社取締役CTO エンジニアリング本部長(現任)	(注)2	34,000
取締役CMO マーケティング本部長	伊藤 愛	1985年8月21日生	2010年8月 当社入社 2016年7月 当社デザインセンター センター長 2017年1月 当社デザイン・クリエイション部長 2019年7月 当社マーケティング本部長 2022年9月 当社取締役CMO マーケティング本部長(現任)	(注)2	34,000
取締役	吉澤 尚	1975年5月16日生	2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 弁護士登録 2009年11月 漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間法律事務所) 副所長 2011年2月 弁理士登録 2013年6月 株式会社エスクリ(現株式会社オンザページ)社外監査役 2015年3月 株式会社リブセンス社外監査役 2019年2月 内閣官房イノベーション政策強化推進のための有識者会議「バイオ戦略」有識者(現任) 2020年7月 シークス株式会社社外監査役 2020年12月 Willsame株式会社代表取締役(現任) 2021年3月 シークス株式会社社外取締役(現任) 2021年8月 GRiT Partners法律事務所所長(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員・常勤)	坪谷 敏郎	1952年7月10日生	1975年10月 扶桑監査法人入所 1980年9月 公認会計士登録 1984年3月 坪谷公認会計士事務所設立 所長(現任) 1984年10月 株式会社会計情報センター設立 代表取締役 1992年11月 株式会社ファンキージャム 監査役 1993年1月 税理士登録 1998年6月 株式会社ブレイン・スタッフ設立 代表取締役 2003年9月 株式会社サトウレーヌ 監査役 2004年10月 チェッカーモータース株式会社 監査役 2005年7月 株式会社明響社 監査役 2005年7月 株式会社ムーブ 監査役 2006年2月 株式会社NESTAGE 監査役 2006年10月 税理士法人エスミックパートナーズ設立 社員税理士 2006年10月 アイチケット株式会社監査役 2007年10月 株式会社エスミック&アドバイザーズ教育研修室長 2022年9月 当社監査役 2024年7月 当社常勤取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 孝幸	1969年10月10日生	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS)東京支店入社 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店 1996年4月 デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所 (米国サンフランシスコ事務所)入所 2000年10月 弁護士登録 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ社外監査役 2018年6月 株式会社メイコー社外監査役 2021年6月 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社アンドパッド社外監査役(現任) 2023年9月 当社監査役 2024年7月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年9月 ネイス株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	田村 茂	1961年10月8日生	1985年4月 横浜銀行入行 2000年6月 株式会社メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年8月 同社 管理担当取締役(CFO) 2002年9月 株式会社アプリックス入社 経営管理本部長(CFO) 2003年6月 オリックス株式会社入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年8月 医療産業株式会社(現株式会社メディサイエンスプランニング)入社 上席執行役員社長室長 2006年8月 同社 取締役副社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長 2015年5月 エムスリー株式会社 顧問 2015年5月 株式会社メディアドゥ 社外監査役 2015年6月 燦ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年6月 株式会社リバーサイド・パートナーズ シニアアドバイザー 2017年6月 ジャフコグループ株式会社 取締役(監査等委員) 2018年11月 株式会社コーチ・エイ 社外取締役 2019年6月 ジャフコグループ株式会社 取締役(常勤監査等委員)(現任) 2024年5月 株式会社UMITO社外取締役(現任) 2024年7月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					1,992,000

(注)1.取締役の吉澤尚、坪谷敏郎、佐藤孝幸及び田村茂は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年7月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年7月30日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
5.代表取締役社長 毛塚牧人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社nanosが所有する普通株式680,000株を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、4名であります。
社外取締役は、毎月の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する重要事項の審議及び決議に参加するとともに、監視・助言等を行っております。社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しており、合わせて監査等委員会において、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。なお、社外監査等委員と会計監査人及び内部監査室においては監査状況の相互補完のため、情報交換の機会を設けております。
当社は、社外取締役(監査等委員)の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、貴証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役 吉澤尚は、弁護士としての豊富な法務経験・知識に加えて、企業法務・M&A・資本市場等についての深い見識や、内閣官房イノベーション政策に有識者として参画するなどヘルスケアビジネス、先進型高齢者研究、データサイエンス等についても幅広く専門知識を有しております。また、弁理士、公認不正検査士、ITストラテジスト、情報処理安全確保支援士の資格も有し、当社の持続的成長・新しい領域のビジネスの構築及びガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 坪谷敏郎は、公認会計士として監査法人での監査経験や、上場会社での監査役経験を有し、会計監査における深い専門知識をもって、より独立した立場からの監査に貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 佐藤孝幸は、弁護士として豊富な経験・知識を有していることに加え、複数社の社外監査役としてIPOの経験や、企業法務・M&A・資本市場等への見識は極めて深く、当社のガバナンスに十分貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
社外取締役(監査等委員) 田村茂は、上場企業及び未上場企業の経営に代表取締役やCFO等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しており、こうした実績、見識や知識を活かして、当社のガバナンスに十分貢献いただけるものと判断しております。なお、過去及び現在において当社との取引関係、人的関係、資本関係がある団体に所属しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、経営者、公認会計士、弁護士等としての豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役(監査等委員)3名は、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と緊密な連携を取ることで、経営監督・監査機能の強化を図っております。