有価証券報告書-第79期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 企画推進室担当	金子 昌彦	1956年1月25日生	1978年4月 群馬県庁入庁 1987年4月 当社入社 1991年4月 当社社長室長 1993年8月 当社取締役 1994年6月 当社取締役バイオナーサリー部長 1996年9月 当社取締役種苗部長 1998年9月 当社常務取締役 2004年8月 当社専務取締役国内種苗担当 2012年8月 当社代表取締役社長 2023年8月 当社代表取締役社長企画推進室担当(現在)	(注)3	113
専務取締役 管理部門・リスク管理担当	長谷 浩克	1961年11月14日生	1985年4月 株式会社群馬銀行入行 1993年10月 当社入社 1995年10月 当社社長室長 1997年8月 当社財務部長 1997年8月 当社取締役財務部長 2004年8月 当社常務取締役財務部長 2012年8月 当社専務取締役財務部長 2019年8月 当社専務取締役管理部門・コンプライアンス・IT推進担当 2025年8月 当社専務取締役管理部門・リスク管理担当(現在)	(注)3	47
専務取締役 農材事業・施設材事業担当	伊藤 一貴	1960年5月30日生	1985年4月 当社入社 1991年12月 当社甲府支店長 1997年4月 当社宇都宮支店長 2003年6月 当社施設部部長代理 2003年8月 当社取締役施設部長 2012年8月 当社常務取締役施設部長 2018年8月 当社専務取締役農薬部長、施設担当 2019年8月 当社専務取締役農材・施設材担当 2021年8月 当社専務取締役農材・施設材・開発部担当 2022年8月 当社専務取締役農材・施設材担当 2024年8月 当社専務取締役農材事業・施設材事業担当(現在)	(注)3	13
常務取締役 種苗事業・花き事業担当	宮下 毅	1964年5月10日生	1990年4月 当社入社 1997年4月 当社甲府支店長 2005年6月 当社静岡支店長 2011年8月 当社取締役静岡支店長 2011年9月 当社取締役名古屋支店長 2016年8月 当社取締役総務部長 2017年6月 当社取締役総務部長、人事部担当 2017年8月 当社常務取締役総務部長、人事部担当 2019年8月 当社常務取締役種苗・企画推進室担当 2023年8月 当社常務取締役種苗担当 2024年8月 当社常務取締役種苗事業・花き事業担当(現在)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 くにさだ育種農場長、波志江研究所担当	榛澤 英昭	1962年12月3日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社くにさだ育種農場部長代理 2012年10月 当社くにさだ育種農場長 2013年8月 当社取締役くにさだ育種農場長 2021年8月 当社取締役くにさだ育種農場長、波志江研究所担当(現在)	(注)3	5
取締役 外国部長	島川 智之	1969年7月13日生	1994年4月 当社入社 2019年4月 当社外国部部長代理 2021年8月 当社外国部長 2024年4月 当社執行役員外国部長 2025年6月 当社上席執行役員外国部長 2025年8月 当社取締役外国部長(現在)	(注)3	3
取締役	丸山 和貴	1951年6月24日生	1981年4月 弁護士登録 2004年6月 佐田建設株式会社社外監査役 2006年4月 群馬弁護士会会長 2015年8月 当社取締役(現在) 2017年7月 群馬県公安委員会委員長 2024年6月 佐田建設株式会社社外取締役(監査等委員) 2026年6月 佐田建設株式会社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	山口 恵美子	1966年9月14日生	2001年2月 社会保険労務士登録 2006年7月 行政書士登録 2014年4月 埼玉県働く女性応援メンター(現在) 2021年5月 さいたま市市民活動推進委員会委員(現在) 2021年8月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	竹下 裕理 (注)5	1977年3月30日生	2002年4月 NHK前橋放送局キャスター 2010年4月 フリーアナウンサー(現在) 2021年4月 特定非営利活動法人群馬県スローフード協会理事(現在) 2023年5月 安中市総合計画審議会委員 2023年8月 当社取締役(現在) 2025年4月 安中市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議委員(現在)	(注)3	-
常勤監査役	山口 勇	1958年6月21日生	1977年4月 当社入社 1997年12月 当社川崎支店支店長代理 2010年4月 当社花き園芸部部長代理 2017年4月 当社花き園芸部部長 2017年8月 当社取締役花き園芸部長、花き育種研究室担当 2024年8月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	11
監査役	加藤 真一	1974年8月6日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2005年10月 税理士登録 2012年1月 税理士法人加藤会計事務所代表社員(現在) 2012年5月 当社一時監査役 2012年8月 当社監査役(現在) 2014年6月 株式会社東和銀行社外監査役	(注)4	13
監査役	細野 初男	1951年11月25日生	1975年4月 群馬県庁入庁 2007年8月 群馬県総務部財政課長 2009年4月 群馬県企画部長 2012年4月 前橋市副市長 2016年8月 当社監査役(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	小板橋 信也	1961年3月28日生	1984年4月 株式会社群馬銀行入行 2007年8月 同行監査部主任検査役 2008年6月 同行県庁支店副支店長 2010年2月 同行個人金融資産部副部長 2012年6月 同行県庁支店長 2014年6月 同行法人部長 2016年6月 同行総務部長 2017年6月 同行執行役員総務部長 2019年6月 同行常務執行役員総務部長 2020年6月 同行常勤監査役 2024年6月 群馬振興株式会社代表取締役社長 2024年6月 群馬中央倉庫株式会社代表取締役社長 2024年8月 当社監査役(現在) 2025年6月 群馬土地株式会社代表取締役社長 2025年6月 株式会社群馬総合ファシリティーズ 代表取締役社長	(注)4	-
計					216

(注)1.取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
2.監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
3.2025年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
6.当社は、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在における執行役員は10名であり、その状況は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上席執行役員	玉井 隆行	生産仕入部長
上席執行役員	倉品 壮一郎	農薬部長
執行役員	皆川 康雄	総務部長
執行役員	徳弘 晃二	花き育種研究室長
執行役員	竹 裕之	花き園芸部長
執行役員	前田 直己	土浦支店長
執行役員	野口 総一郎	くにさだ育種農場副場長
執行役員	堀越 英夫	波志江研究所長
執行役員	村田 求之	施設部長
執行役員	上島 武	バイオナーサリー部長

2026年8月27日開催予定の定時株主総会において、役員選任議案は上程されておらず、また、当該定時株主総会終結直後の取締役会において役職名の変更も予定されていないため、当該定時株主総会終結後の役員の状況は提出日現在の状況と同様であります。
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 企画推進室担当	金子 昌彦	1956年1月25日生	1978年4月 群馬県庁入庁 1987年4月 当社入社 1991年4月 当社社長室長 1993年8月 当社取締役 1994年6月 当社取締役バイオナーサリー部長 1996年9月 当社取締役種苗部長 1998年9月 当社常務取締役 2004年8月 当社専務取締役国内種苗担当 2012年8月 当社代表取締役社長 2023年8月 当社代表取締役社長企画推進室担当(現在)	(注)3	113
専務取締役 管理部門・リスク管理担当	長谷 浩克	1961年11月14日生	1985年4月 株式会社群馬銀行入行 1993年10月 当社入社 1995年10月 当社社長室長 1997年8月 当社財務部長 1997年8月 当社取締役財務部長 2004年8月 当社常務取締役財務部長 2012年8月 当社専務取締役財務部長 2019年8月 当社専務取締役管理部門・コンプライアンス・IT推進担当 2025年8月 当社専務取締役管理部門・リスク管理担当(現在)	(注)3	47
専務取締役 農材事業・施設材事業担当	伊藤 一貴	1960年5月30日生	1985年4月 当社入社 1991年12月 当社甲府支店長 1997年4月 当社宇都宮支店長 2003年6月 当社施設部部長代理 2003年8月 当社取締役施設部長 2012年8月 当社常務取締役施設部長 2018年8月 当社専務取締役農薬部長、施設担当 2019年8月 当社専務取締役農材・施設材担当 2021年8月 当社専務取締役農材・施設材・開発部担当 2022年8月 当社専務取締役農材・施設材担当 2024年8月 当社専務取締役農材事業・施設材事業担当(現在)	(注)3	13
常務取締役 種苗事業・花き事業担当	宮下 毅	1964年5月10日生	1990年4月 当社入社 1997年4月 当社甲府支店長 2005年6月 当社静岡支店長 2011年8月 当社取締役静岡支店長 2011年9月 当社取締役名古屋支店長 2016年8月 当社取締役総務部長 2017年6月 当社取締役総務部長、人事部担当 2017年8月 当社常務取締役総務部長、人事部担当 2019年8月 当社常務取締役種苗・企画推進室担当 2023年8月 当社常務取締役種苗担当 2024年8月 当社常務取締役種苗事業・花き事業担当(現在)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 くにさだ育種農場長、波志江研究所担当	榛澤 英昭	1962年12月3日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社くにさだ育種農場部長代理 2012年10月 当社くにさだ育種農場長 2013年8月 当社取締役くにさだ育種農場長 2021年8月 当社取締役くにさだ育種農場長、波志江研究所担当(現在)	(注)3	5
取締役 外国部長	島川 智之	1969年7月13日生	1994年4月 当社入社 2019年4月 当社外国部部長代理 2021年8月 当社外国部長 2024年4月 当社執行役員外国部長 2025年6月 当社上席執行役員外国部長 2025年8月 当社取締役外国部長(現在)	(注)3	3
取締役	丸山 和貴	1951年6月24日生	1981年4月 弁護士登録 2004年6月 佐田建設株式会社社外監査役 2006年4月 群馬弁護士会会長 2015年8月 当社取締役(現在) 2017年7月 群馬県公安委員会委員長 2024年6月 佐田建設株式会社社外取締役(監査等委員) 2026年6月 佐田建設株式会社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	山口 恵美子	1966年9月14日生	2001年2月 社会保険労務士登録 2006年7月 行政書士登録 2014年4月 埼玉県働く女性応援メンター(現在) 2021年5月 さいたま市市民活動推進委員会委員(現在) 2021年8月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	竹下 裕理 (注)5	1977年3月30日生	2002年4月 NHK前橋放送局キャスター 2010年4月 フリーアナウンサー(現在) 2021年4月 特定非営利活動法人群馬県スローフード協会理事(現在) 2023年5月 安中市総合計画審議会委員 2023年8月 当社取締役(現在) 2025年4月 安中市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議委員(現在)	(注)3	-
常勤監査役	山口 勇	1958年6月21日生	1977年4月 当社入社 1997年12月 当社川崎支店支店長代理 2010年4月 当社花き園芸部部長代理 2017年4月 当社花き園芸部部長 2017年8月 当社取締役花き園芸部長、花き育種研究室担当 2024年8月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	11
監査役	加藤 真一	1974年8月6日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2005年10月 税理士登録 2012年1月 税理士法人加藤会計事務所代表社員(現在) 2012年5月 当社一時監査役 2012年8月 当社監査役(現在) 2014年6月 株式会社東和銀行社外監査役	(注)4	13
監査役	細野 初男	1951年11月25日生	1975年4月 群馬県庁入庁 2007年8月 群馬県総務部財政課長 2009年4月 群馬県企画部長 2012年4月 前橋市副市長 2016年8月 当社監査役(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	小板橋 信也	1961年3月28日生	1984年4月 株式会社群馬銀行入行 2007年8月 同行監査部主任検査役 2008年6月 同行県庁支店副支店長 2010年2月 同行個人金融資産部副部長 2012年6月 同行県庁支店長 2014年6月 同行法人部長 2016年6月 同行総務部長 2017年6月 同行執行役員総務部長 2019年6月 同行常務執行役員総務部長 2020年6月 同行常勤監査役 2024年6月 群馬振興株式会社代表取締役社長 2024年6月 群馬中央倉庫株式会社代表取締役社長 2024年8月 当社監査役(現在) 2025年6月 群馬土地株式会社代表取締役社長 2025年6月 株式会社群馬総合ファシリティーズ 代表取締役社長	(注)4	-
計					216

(注)1.取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
2.監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
3.2025年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
6.当社は、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年8月27日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は10名であり、その状況は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上席執行役員	玉井 隆行	生産仕入部長
上席執行役員	倉品 壮一郎	農薬部長
執行役員	皆川 康雄	総務部長
執行役員	徳弘 晃二	花き育種研究室長
執行役員	竹 裕之	花き園芸部長
執行役員	前田 直己	土浦支店長
執行役員	野口 総一郎	くにさだ育種農場副場長
執行役員	堀越 英夫	波志江研究所長
執行役員	村田 求之	施設部長
執行役員	上島 武	バイオナーサリー部長

② 社外役員の状況
当社は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名、社外監査役3名の計6名の社外役員を選任しております。当社の株式について、加藤真一は13千株を所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に、特別な人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
(社外取締役)
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外取締役(監査等委員)を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年から当社社外取締役として会社経営に携わっており、2023年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
竹下 裕理
フリーアナウンサーとして活動するとともに、群馬県内の数々の組織における地域貢献活動や、野菜ソムリエ上級プロの資格を活かした食や農業の情報発信に取り組んでおります。また、2023年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
(社外監査役)
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
小板橋 信也
金融機関で総務部門のほか、監査部門、営業部門に携わった後に監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。