有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 社外取締役および社外監査役
イ.社外取締役
当社の社外取締役は木村孟、上田宗央および柏原孝の3名であり、木村孟、上田宗央の両氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っており、また、新任の柏原孝についても、独立役員として選任し両取引所に届け出を行っております。
三氏は、いずれも豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物で、木村孟、上田宗央の両氏は取締役会における独立した中立な立場でかつ有効な意見を踏まえた議論を可能にしており、柏原孝についても同様のことが十分可能と思料しております。
なお、独立役員・社外取締役木村孟は2012年9月より2015年まで当社顧問を務めておりましたが、当社および子会社の業務執行に関わることはなく、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、1998年4月から2009年3月まで独立行政法人大学評価・学位授与機構(現 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)の機構長を務めておりました。当社は同機構に対して2001年より2020年まで学術研究助成を目的とした寄付を行っておりますが、当期における寄付額は、同機構の当期総収入額の0.1%未満であります。
独立役員・社外取締役上田宗央は、当社取締役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。また、同氏が兼職している他の法人と当社との間には、取引関係はありません。
独立役員・社外取締役柏原孝は、当社取締役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。また、同氏がかつて代表を務め、現在相談役を務めている株式会社内田洋行およびその主な関係会社と当社との間には、一般的な取引条件に基づく取引関係がありますが、当期における当社の支払額は、同社の連結売上高の0.1%未満であります。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は吉田泰麿、石田祐幸および苫米地邦男の3名であり、石田祐幸、苫米地邦男の2名は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っております。
なお、社外監査役吉田泰麿は、当社が属するJXTGグループ中核企業であるJXTGエネルギー株式会社の出身であり、同社とは年間5,542百万円(2020年3月期実績)の取引があります。
独立役員・社外監査役石田祐幸は、当社監査役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。
独立役員・社外監査役苫米地邦男は、2012年9月より2017年5月まで、当社の非常勤顧問税理士として業務を委託しておりましたが、その額は当期純利益の0.1%未満であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
ハ.社外取締役および社外監査役選任に関する考え方
当社は社外取締役および社外監査役選任にあたって、独立性において当社の独自の基準はないものの、東京証券取引所独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、社外取締役の職務遂行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で経営の監督が行われるか、また社外監査役の監査執行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行の監査が行われるかをもとに判断し選任しております。