訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/10 16:53
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月23日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
イ 今後の事業展開の多様化に対応するため、当社定款第2条(目的)について、事業目的を追加する。
ロ 本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都港区に移転するため、当社定款第3条(本店の所在地)を千代田区から港区に変更する。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、山口達也、伊藤正男、芝辻直基および森岡幸人の4氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、池田勉氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の大株主の賛成により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の大株主以外の株主の賛成 、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。
平成29年6月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
イ 今後の事業展開の多様化に対応するため、当社定款第2条(目的)について、事業目的を追加する。
ロ 本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都港区に移転するため、当社定款第3条(本店の所在地)を千代田区から港区に変更する。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、山口達也、伊藤正男、芝辻直基および森岡幸人の4氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、池田勉氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) | |
第1号議案 | 593,285 | 9,481 | 0 | (注)2 | 可決 | (98.39%) |
第2号議案 | (注)1 | |||||
山口 達也 | 592,656 | 10,317 | 0 | 可決 | (98.29%) | |
伊藤 正男 | 592,779 | 10,194 | 0 | 可決 | (98.31%) | |
芝辻 直基 | 592,923 | 10,050 | 0 | 可決 | (98.33%) | |
森岡 幸人 | 592,692 | 10,281 | 0 | 可決 | (98.29%) | |
第3号議案 | (注)1 | |||||
池田 勉 | 589,325 | 13,648 | 0 | 可決 | (97.74%) | |
第4号議案 | 594,198 | 8,775 | 0 | (注)1 | 可決 | (98.54%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の大株主の賛成により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の大株主以外の株主の賛成 、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。