有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長 執行役員社長 情報企画本部長 (上席執行役員)	北野 貴裕	昭和38年10月6日生	平成3年8月 当社入社 社長室長 平成4年6月 当社取締役社長室長 平成4年7月 SOLOMON KITANO MENDANA HOTEL LIMITED DIRECTOR(現任) 平成6年6月 当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長 平成8年3月 SAKURA HANOI PLAZA INVESTMENT CO., LTD. MANAGING DIRECTOR (現任) 平成10年6月 当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当 平成15年6月 当社代表取締役副社長 川中嶋土地開発㈱代表取締役社長(現任) 平成19年7月 当社代表取締役会長兼社長執行役員社長 平成20年2月 ㈱アサヒエージェンシー代表取締役会長(現任) 令和5年7月 当社代表取締役会長兼社長執行役員社長(上席執行役員) 令和6年7月 当社代表取締役会長兼社長執行役員社長情報企画本部長(上席執行役員)(現任)	(注)3	106,456
取締役 専務執行役員 技術本部長兼建築事業本部長 (上席執行役員)	山﨑 義勝	昭和26年9月22日生	昭和45年4月 平成12年4月 当社入社 当社東京本社建築部長 平成13年2月 当社本社建築部長 平成15年5月 当社本社建築本部副本部長 ・本社購買部長・本社積算部長 平成18年6月 当社本社建築本部副本部長(役員待遇) 平成19年7月 当社執行役員本社建築本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員本社建築本部長 平成22年4月 当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長 平成23年6月 当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長 令和5年7月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼安全管理本部長兼本社建築事業本部長(上席執行役員) 令和6年4月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼建築事業本部長(上席執行役員)(現任)	(注)3	37,840

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長 兼CSR推進室長 (上席執行役員)	久保 聡	昭和35年7月19日生	昭和60年4月 当社入社 平成18年4月 当社人事本部次長 平成22年4月 当社管理本部人事部長 平成26年4月 当社管理本部付部長 平成27年4月 当社管理本部管理部長(社員厚生・人材開発担当) 平成28年4月 当社執行役員人事本部長 令和元年7月 当社執行役員人事本部長兼 CSR推進室長 令和4年6月 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長 令和5年7月 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長(上席執行役員) 令和7年12月 当社取締役執行役員人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室長(上席執行役員)(現任)	(注)3	10,916
取締役 執行役員 経営管理本部長兼 特命案件担当 (上席執行役員)	秋田 孝之	昭和38年12月9日生	昭和61年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 平成5年7月 同行ロンドン支店支店長代理 平成13年3月 東京三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)出向 平成15年4月 同行営業第一本部営業第四部主任調査役 平成17年1月 同行事業戦略開発部次長(特命担当) 平成18年5月 同行投資銀行本部シンジケーション部次長 平成21年4月 同行シンガポール支店副支店長 平成24年5月 同行執行役員アセットファイナンス部長 平成26年5月 同行執行役員米州本部副本部長(特命担当)兼ニューヨーク支店長兼MUFGユニオンバンク出向 平成28年5月 同行執行役員トランザクションバンキング部長 平成29年5月 生化学工業㈱入社 執行役員経営企画部長 平成30年6月 同社取締役上席執行役員(管理部門管掌) 令和5年7月 当社入社 執行役員経営管理本部長(上席執行役員) 令和6年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長(上席執行役員) 令和6年7月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼特命案件担当(上席執行役員)(現任)	(注)3	4,816

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	矢崎 ふみ子	昭和24年2月5日生	平成2年2月 公認会計士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 平成13年1月 山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)シニアマネージャー 平成14年4月 税理士法人山田&パートナーズ 代表社員 山田&パートナーズアカウンティング㈱取締役(現任) 平成27年1月 税理士法人山田&パートナーズ 顧問(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任) 令和4年1月 日本年金機構非常勤監事(現任)	(注)3	-
取締役	杉浦 康之	昭和28年9月25日生	昭和53年4月 三菱商事㈱入社 平成21年4月 同社執行役員経営企画本部広報部長 平成25年4月 同社常務執行役員 北米三菱商事会社取締役社長 平成28年4月 三菱商事㈱顧問(現任) 平成29年6月 公益財団法人東洋文庫専務理事(現任) センコーグループホールディングス㈱社外取締役(現任) 令和8年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常任(常勤) 監査役	滝沢 登	昭和24年6月2日生	昭和43年4月 ㈱大阪銀行入行 昭和48年4月 当社入社 大阪支店総務部経理課 平成14年5月 当社東京本社経理部長 平成18年4月 当社経理本部副本部長 平成20年4月 当社監査室長兼内部統制室長 平成23年6月 当社常任(常勤)監査役(現任)	(注)4	-
監査役	西田 孝	昭和28年9月28日生	昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 平成14年9月 三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)執行役員 平成15年6月 同社常務執行役員 平成16年6月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長 平成19年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱) 常勤監査役 平成19年6月 三菱化学㈱ (現 三菱ケミカル㈱)監査役 平成19年6月 三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱)監査役 平成30年6月 ㈱百五銀行 監査役 令和元年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	酒井 光一	昭和36年1月31日生	昭和59年4月 ㈱八十二銀行(現 ㈱八十二長野銀行)入行 平成16年2月 同行 波田支店長 平成18年6月 同行 東京事務所長 平成20年6月 同行 県庁内支店長 平成23年6月 同行 須坂エリア須坂支店長 平成25年6月 同行 伊那エリア伊那支店長 平成26年6月 同行 執行役員 伊那エリア伊那支店長 平成27年6月 同行 執行役員 融資部長 平成28年6月 同行 常勤監査役 令和2年6月 ルビコン㈱ 執行役員 令和2年12月 同社 代表取締役専務 令和5年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					160,028

(注)1 取締役矢崎ふみ子、杉浦康之は、社外取締役です。
2 監査役西田孝、酒井光一はいずれも社外監査役です。
3 取締役の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役職名	氏 名	担 当
※執行役員社長 (上席執行役員)	北 野 貴 裕	代表取締役会長兼社長兼情報企画本部長
※専務執行役員 (上席執行役員)	山 﨑 義 勝	取締役 技術本部長兼建築事業本部長
※執行役員 (上席執行役員)	久 保 聡	取締役 人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室長
※執行役員 (上席執行役員)	秋 田 孝 之	取締役 経営管理本部長兼特命案件担当
常務執行役員	南 澤 光 弥	情報企画本部副本部長兼クライアントリレーション・渉外担当
執行役員	倉 科 和 喜	建築事業本部副本部長(本社担当)兼安全管理本部長兼技術本部担当
執行役員	守 安 修 一	建築事業本部副本部長(東京本社担当)兼安全管理本部副本部長 兼技術本部(設計担当)
執行役員	丸 山 譲	土木事業本部長兼安全管理本部副本部長兼技術本部担当
執行役員	竹 内 俊 樹	技術本部(設備設計担当)兼建築事業本部(建築設備担当)
執行役員	塩 沢 豪	情報企画本部担当兼クライアントリレーション担当
執行役員	野 村 健 一	建築事業本部(本社建築、購買担当)兼技術本部担当
執行役員	清 水 正 剛	建築事業本部(本社)建築部長
執行役員	長 井 倫	建築事業本部(東京本社)建築部長
執行役員	坂 本 千 尋	松本支店長
執行役員	松 本 吉 生	クライアントリレーション担当

② 社外役員の状況
社外取締役は2名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
矢崎 ふみ子	同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な知識や見識を有しているため、社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。
杉浦 康之	同氏は、業種の異なる他企業の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

社外監査役は2名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
西田 孝	同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する深い知見を有しています。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。
酒井 光一	同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社八十二銀行(現 ㈱八十二長野銀行)の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、企業経営者としても豊富な経験と知見を有しています。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めていませんが、社外取締役である矢崎ふみ子、杉浦康之、社外監査役である西田孝、酒井光一は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、このうち矢崎ふみ子、杉浦康之を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最優先課題として掲げ、社外取締役及び社外監査役をそれぞれ選任しています。当該役員は、業種の異なる他企業の役員や税理士としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、当社のガバナンス体制強化に資するところ有益であると考えています。これにより第三者の立場から客観的な独立性の高い監督機能及び意見交換が可能となり、企業統治の強化に重要な役割を果たしています。
なお、期中、期末において社外取締役及び社外監査役は、業務執行の内容について、監査室・内部統制室及び会計監査人と相互連携し、適宜、意見交換を行っています。