有価証券報告書-第103期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	三 森 茂	1949年1月21日生	1978年5月 マルミ電気株式会社代表取締役社長 1986年11月 株式会社東京管理サービス(現アムス・インターナショナル株式会社)入社 1992年3月 株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)専務取締役 2005年9月 アムス・インターナショナル株式会社代表取締役社長 2012年7月 当社顧問 2012年12月 代表取締役社長(現任)	(注)3	15,400
取締役	経理部長	中 澤 文 雄	1958年8月24日生	1979年4月 上田卸商業協同組合入社 1980年7月 株式会社信和入社 1988年10月 明和株式会社入社 1996年4月 株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)入社 2007年2月 アムス・インターナショナル株式会社監査役 2012年12月 当社監査役 2013年10月 当社監査役辞任 2013年11月 当社経理担当 2013年12月 常務取締役管理本部長兼経理部長、人事担当 2014年12月 常務取締役管理本部長兼経理部長兼人事部長兼システム管理部長 2016年12月 常務取締役管理部長 2017年12月 取締役経理部長(現任)	(注)3	1,200
取締役	営業部長	徳 原 博 光	1970年1月27日生	1988年4月 三徳ステンレス入社 1995年9月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 2006年4月 株式会社ジョイント・コーポレーションマンション事業部次長 2008年1月 株式会社ジョイント・コーポレーション営業推進部部長 2010年8月 日本綜合サービス株式会社入社 2012年1月 アムス・インターナショナル株式会社入社 2013年12月 当社入社経営戦略室営業部長兼購買部長 2015年7月 営業本部長代理 2015年12月 取締役営業本部長 2016年12月 取締役営業部長(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	生産管理部長兼 資材部長兼 設備事業部付	松 井 一 彦	1944年10月11日	1967年4月 三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社 2001年4月 三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)東北支店長 2003年4月 三井住友建設株式会社北海道支店長 2004年6月 三井住友建設株式会社役員待遇北海道支店長 2006年4月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問 2006年6月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)社長 2008年6月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問 2015年10月 当社顧問 2015年12月 取締役生産管理本部長 2016年12月 取締役生産管理部長 2017年12月 取締役生産管理部長兼資材部長 2018年12月 取締役生産管理部長兼資材部長兼設備事業部付(現任)	(注)3	700
取締役	東北送電事業本部本部長	榊 原 範 昭	1955年8月17日	1978年4月 当社入社外線部工事課 1981年4月 大阪支社(現関西営業所)外線課 1991年4月 名古屋支社電力課 副長 1999年11月 名古屋支社工事課長 2010年4月 名古屋支社副支社長兼工事課長 2011年4月 仙台支社副支社長 2012年12月 執行役員仙台支社長 2016年12月 取締役仙台送電事業部長 2017年12月 取締役東北送電事業本部長 2018年12月 取締役東北送電事業本部本部長(現任)	(注)3	3,900
取締役	―	宮 﨑 貞	1945年2月21日	1967年4月 警察庁奉職 1977年5月 経済協力開発機構(OECD、パリ)に出向 1982年4月 内閣官房内閣調査官 1985年3月 警察庁警備局警視長にて退官 1986年4月 社会システム研究所所長 1992年4月 帝京大学国策研究所教授 1996年8月 安全工学株式会社代表取締役(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2018年2月 株式会社ブイシンク社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役	―	宮 沢 忠 彦	1945年7月30日	1973年4月 検事任官(東京地方検察庁) 1997年9月 法務省官房施設課長 2000年6月 最高検察庁 2001年1月 富山地方検察庁検事正 2002年10月 熊本地方検察庁検事正 2004年4月 長野地方検察庁検事正 2012年5月 日本公証人連合会会長 2015年8月 弁護士登録 2015年9月 関谷法律事務所(現任) 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	佐 藤 隆	1951年3月12日生	1969年3月 東京地方検察庁入庁 1997年4月 東京区検察庁刑事部刑事事務課長 2005年4月 東京高等検察庁刑事部刑事事務課長 2007年4月 高知地方検察庁事務局長 2010年4月 長野地方検察庁事務局長 2011年4月 アムス・インターナショナル株式会社非常勤参与 2011年10月 さいたま家庭裁判所家事調停委員 2012年12月 当社常勤監査役(現任) 2015年12月 株式会社東京管理監査役 2018年1月 株式会社東京管理監査役辞任	(注)4	1,900
監査役	―	西 片 大	1969年11月6日生	1993年3月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年12月 公認会計士登録 2003年7月 株式会社パートナーズ・コンサルティング入社 2005年1月 税理士登録 2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任) 2008年5月 パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任) 2008年12月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	―	佐 野 洋 二	1949年12月15日生	1975年4月 弁護士登録 黒田法律事務所勤務 1978年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1980年4月 佐野法律事務所(現MOS合同法律事務所)開業(現任) 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計						23,100

(注) 1. 取締役 宮﨑 貞、宮沢 忠彦の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 西片 大、佐野 洋二の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は7名で、東北送電事業本部副本部長千葉 仁、東北送電事業本部副本部長小関 秀雄、東北送電事業本部業務部長青嶋 英人、東北送電事業本部技術設計部長飯田 浩司、第1本社送電事業部長雷 勝彦、第2本社送電事業部長坂本 泰男、安全部長長谷川貴一で構成されております。