有価証券報告書-第104期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三 森 茂	1949年1月21日	1978年5月 マルミ電気株式会社代表取締役社長 1986年11月 株式会社東京管理サービス(現アムス・インターナショナル株式会社)入社 1992年3月 株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)専務取締役 2005年9月 アムス・インターナショナル株式会社代表取締役社長 2012年7月 当社顧問 2012年12月 代表取締役社長(現任)	(注)3	16,000
取締役 電力インフラ事業本部長兼 東北送電事業本部付	榊 原 範 昭	1955年8月17日	1978年4月 当社入社外線部工事課 1981年4月 大阪支社(現関西営業所)外線課 1991年4月 名古屋支社(現中部送電事業部)電力課 副長 1999年11月 名古屋支社(現中部送電事業部)工事課長 2010年4月 名古屋支社(現中部送電事業部)副支社長兼工事課長 2011年4月 仙台支社(現東北送電事業本部)副支社長 2012年12月 執行役員仙台支社長 2016年12月 取締役仙台送電事業部長 2017年12月 取締役東北送電事業本部長 2019年12月 取締役電力インフラ事業本部長兼東北送電事業本部付(現任)	(注)3	4,100
取締役 営業本部長	徳 原 博 光	1970年1月27日	1988年4月 三徳ステンレス入社 1995年9月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 2006年4月 株式会社ジョイント・コーポレーションマンション事業部次長 2008年1月 株式会社ジョイント・コーポレーション営業推進部部長 2010年8月 日本綜合サービス株式会社入社 2012年1月 アムス・インターナショナル株式会社入社 2013年12月 当社入社経営戦略室営業部長兼購買部長 2015年7月 営業本部長代理 2015年12月 取締役営業本部長 2016年12月 取締役営業部長 2019年12月 取締役営業本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	松 井 一 彦	1944年10月11日	1967年4月 三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社 2001年4月 三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)東北支店長 2003年4月 三井住友建設株式会社北海道支店長 2004年6月 三井住友建設株式会社役員待遇北海道支店長 2006年4月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問 2006年6月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)社長 2008年6月 東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問 2015年10月 当社顧問 2015年12月 取締役生産管理本部長 2016年12月 取締役生産管理部長 2017年12月 取締役生産管理部長兼資材部長 2018年12月 取締役生産管理部長兼資材部長兼設備事業部付 2019年12月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	900
取締役	宮 沢 忠 彦	1945年7月30日	1973年4月 検事任官(東京地方検察庁) 1997年9月 法務省官房施設課長 2000年6月 最高検察庁 2001年1月 富山地方検察庁検事正 2002年10月 熊本地方検察庁検事正 2004年4月 長野地方検察庁検事正 2012年5月 日本公証人連合会会長 2015年8月 弁護士登録 2015年9月 関谷・宗像法律事務所(現任) 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	山 本 修 三	1949年1月1日	1976年4月 検事任官(東京地方検察庁) 1997年7月 法務省官房施設課長 2003年9月 和歌山地方検察庁検事正 2005年4月 水戸地方検察庁検事正 2006年12月 さいたま地方検察庁検事正 2017年5月 日本公証人連合会会長 2019年3月 弁護士登録 2019年3月 マリタックス法律事務所(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	三 枝 利 行	1958年8月25日	1981年4月 東急不動産株式会社入社 2006年8月 パッションワーク株式会社代表取締役(現任) 2014年4月 東急不動産ホールディングス株式会社取締役副社長 2014年4月 東急不動産株式会社代表取締役 2015年9月 NFエナジー株式会社代表取締役(現任) 2017年7月 合同会社JAB capital partners代表社員(現任) 2017年9月 Global Treehouse株式会社 取締役(現任) 2019年7月 山三株式会社代表取締役(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	川 久 保 隆 幸	1970年7月10日	1996年11月 有限会社川久保企画(現株式会社川久保企画)代表取締役(現任) 2015年1月 双興電気株式会社代表取締役(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐 藤 隆	1951年3月12日	1969年3月 東京地方検察庁入庁 1997年4月 東京区検察庁刑事部刑事事務課長 2005年4月 東京高等検察庁刑事部刑事事務課長 2007年4月 高知地方検察庁事務局長 2010年4月 長野地方検察庁事務局長 2011年4月 アムス・インターナショナル株式会社非常勤参与 2011年10月 さいたま家庭裁判所家事調停委員 2012年12月 当社常勤監査役(現任) 2015年12月 株式会社東京管理監査役 2018年1月 株式会社東京管理監査役辞任	(注)4	2,100
監査役	西 片 大	1969年11月6日	1993年3月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年12月 公認会計士登録 2003年7月 株式会社パートナーズ・コンサルティング入社 2005年1月 税理士登録 2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任) 2008年5月 パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任) 2008年12月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐 野 洋 二	1949年12月15日	1975年4月 弁護士登録 黒田法律事務所勤務 1978年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1980年4月 佐野法律事務所(現MOS合同法律事務所)開業(現任) 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	吉 野 寛 記	1982年1月29日	2007年9月 アムス・エステート株式会社入社 2016年6月 アムス・インターナショナル株式会社入社(現任) 2019年12月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					23,100

(注) 1. 取締役 宮沢 忠彦、山本 修三、三枝 利行、川久保 隆幸の4名は社外取締役であります。
2. 監査役 西片 大、佐野 洋二の2名は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、佐藤 隆、西片 大及び佐野 洋二が2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉野 寛記が2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は10名で、東北送電事業本部本部長千葉 仁(上席)、電力インフラ事業本部送電事業部長坂本 泰男、東北送電事業本部副本部長小関 秀雄、東北送電事業本部副本部長雷 勝彦、東北送電事業本部業務部長青嶋 英人、東北送電事業本部技術設計部長飯田 浩司、設備工事事業本部本部長松坂 靖之、営業本部営業部長丸山 哲也、総務部長山口 清八郎、安全部長長谷川 貴一で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、特に明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役の宮沢忠彦氏、山本修三氏、三枝利行氏及び川久保隆幸氏、社外監査役の西片大氏及び佐野洋二氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社外取締役4名及び社外監査役2名は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役宮沢忠彦氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役山本修三氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役三枝利行氏は山三株式会社、NFエナジー株式会社、パッションワーク株式会社で代表取締役、Grobal Treehouse株式会社で取締役、合同会社JAB capital partnersで代表社員を務められ、経営者として豊富な知識と経験を有しており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役川久保隆幸氏は株式会社川久保企画、双興電気株式会社で代表取締役を務められ、経営者として豊富な知識と経験を有しており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外監査役西片大氏は公認会計士、税理士としての経験が豊富であり、財務及び会計並びに経営管理に関する知見に基づき、当社業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。
社外監査役佐野洋二氏は弁護士という法律の専門家としての経験が豊富であり、企業経営を統治する充分な見識を有しており、当社業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。
当社では、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取締役の意志決定と職務執行状況を監督し、経営監視の実効性を高めることにより、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役との意志疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載の通り、内部監査、会計監査と連携した監査役監査により経営監視が十分に機能していると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。
なお、当社と社外取締役4名及び社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。